东方电热 2025042320250416 摘要 • 公司电动汽车 FDC 业务已实现比亚迪、理想、蔚来、长安等客户量产，并 积极拓展小鹏、广汽、智己、一汽奔腾等客户，覆盖国内主要市场，同时 准备开拓斯蒂尔兰德律所和雷诺等国外市场。 • 公司锚定人形机器人电子皮肤赛道，与科研院所及创业团队合作，电子皮 肤技术除应用于机器人外，还可用于汽车座椅，已有理想、现代等客户开 始试用，预计未来一到两年内形成批量销售。 • 自适应压力传感器目前主要应用于高端车型，每个座椅增加成本 200-300 元，整车增加 1,000-2000 元，随着量产规模扩大，成本有望下降并推广 至中低端车型。 • 公司运动链条材料销售价格约为 15,000 元/吨，利润率 6%-7%，2025 年 2 月开始接单试生产，客户认可度高，产量迅速提升，预计每月可达 2,000 吨以上，全年接单量预期 2.5 万吨。 • 公司现有产线规划产能 2 万吨，高峰时可弹性放大到 4-5 万吨，未来专注 于国内市场，并考虑海外配套建生产基地，2026 年下半年或将扩张产能 以满足 LG 等客户需求。 Q&A LG 在大圆柱电池方面的布局和产能情况如何？ L ...

镇江东方电热科技股份有限公司 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ☑其他线上交流 | | 参与单位名称 | 见附件清单 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 23 日 | | 地点 | 线上会议 | | | 谭 伟 实控人、董事长、总经理 | | 上市公司接待 | 谭 克 实控人 | | 人员姓名 | 史经洋 副总经理兼董事会秘书 | | | 郑进军 总经理助理兼江苏华智总经理 | | | 风险提示：本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本 | | | 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保 | | | 持足够的风险认识，并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差 | | | 异。 | | | 一、实控人、董事长、总经理谭伟介绍 2024 年度经营情况 | | | 2024 年度，公司实现营业收入 37.11 亿元，同比下降 9.62%。规模净利润 3.18 亿 | | ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事万洪亮先生 2024 年度述职报告 本人万洪亮，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事；2024 年 11 月 18 日董事会换届后担任公司第六届董事会 独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期 间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、本人基本情况 本人万洪亮，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 共产党党员，法律硕士学位，二级律师，司法部第三批援藏律师，中共镇江市京 口区第八次党代会代表、镇江市第八届政协委员、镇江市第九届人大常委会监察 和司法工作委员会委员，江苏省金融证券保险专业律 ...

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人以现场方 式出席 5 次，以通讯方式出席 5 次；本人认真审阅了董事会相关议案，并基于自 身专业知识提出适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2024 年度，公司共召开 4 次 股东大会，本人现场出席 3 次。 2024 年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事孔玉生先生 2024 年度述职报告 本人孔玉生，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事；2024 年 11 月 18 日董事会换届后担任公司第六届董事会 独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期 间 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》相关要求，为明确公司对股东的 合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利 润分配进行监督，公司董事会特制订《未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发 展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制。 二、公司未来股东回报规划原则 公司至少每三年重新审定一次《未来三年股东回报规划》，并由公司董事会 结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段 及当期资金需求，制定分红方案。 四、2025-2027 年度股东回报规划 1、公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策， 公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的百分之十，且任何 三个连续年度内，公司以现金方式累计分 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司对会计师事务所 2024 年 度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务。 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。2024 年度，立信业务收入 47.48 亿元（未 经审计，下同），其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元；为 693 家上市公 司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，审计同行业 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"东方电热投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司实控人、董事长、总经理谭伟先生，公司实控人谭克 先生，副总经理兼董事会秘书史经洋先生，财务总监罗月芬女士，独立董事岳修峰先生，保荐 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-030 镇江东方电热科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五） 15:00-17:00举行2024年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"东方电热投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 公司提前 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-021 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 本报告期，公司通过观察内部控制的实施情况、询问相关人员实际操作流程和 遇到的问题及建议、检查相关流程资料、复核部门提供数据计算的准确性、对实物 资产进行盘点等方法 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的最新会计准则解释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司 董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的 数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024 ...