根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，镇江东 方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事 孔玉生先生、许良虎先生和万洪亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-025 镇江东方电热科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...

镇江东方电热科技股份有限公 司 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《监事会 工作细则》的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理 人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将2024年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，为规范公司运作，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监 督职能。 （一）经营情况监督 监事会成员列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司经营管理中的重大决策实施监督： 包括对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、对外担保、关联交 易、现金管理、募集资金使用、员工持股计划实施、回购股份实施、财务预算方案等，适时审 议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 （二）财务情况监督 检查公司财务状况是监事会的工作重点之一，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内 控制度； ...

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 二、资产负债、利润和现金流量 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）资产变动情况分析 单位：元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 524,746,680.90 | 1,464,677,403.80 | -64.17 | | 交易性金融资产 | 849,202,495.72 | 80,114,446.10 | 959.99 | | 应收票据 | 686,141,297.45 | 798,845,560.33 | -14.11 | | 应收账款 | 1,17 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-031 镇江东方电热科技股份有限公司 关于核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、本次核销资产、计提资产减值准备及计提商誉减值情况概述 （一）本次核销资产的基本情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实 的反映公司的财务状况和资产价值，公司需要对经营过程中经审慎确认后确实无法收回 的应收账款进行核销。2024 年度，公司核销应收账款 4,166,737.91 元。 （三）本次计提商誉减值的基本情况 公司聘请的中联资产评估集团有限公司对江苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏九 天"）进行了 2024 年度商誉减值测试，并出具了商誉减值测试项目资产评估报告（中联评报字 [2025]第 1144 号），评估结论：在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，江苏九天包含商誉的相关 资产组的账面价值6,197.33 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 二、与立信讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与立信保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2024 年度 财务报告的审计事项与立信进行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。 立信完成了初步审计意见后，审计委员会即与立信的年审会计师进行了深入的讨论和解释，确 保审计报告的准确性和完整性。审计委员会在与立信沟通时积极开展了以下工作：年审注册会 计师进场审计前，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独 立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计 工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、 初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反 馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与立信之间的互动和合 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司 提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、提供担保的具体情况 （一）担保概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反 对的投票结果审议通过了《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》， 同意 2025 年度为部分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 11.3 亿元， 担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日前。 在上述担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项提请公司董事会或股东大会另行 审批，并根据担保的进展情况履行信息披露义务。提请公司股东大会授权公司总经理在上述担 保有效期及担保额度内， ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-022 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、2024 年度集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金基本情况 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万 元。东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金总额 608, ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制配套指引》《上市公司治理准则》以 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 3.现金管理额度：母公司不超过 5.5 亿元，东方山源不超过 0.5 亿元，江苏九天不超过 1.2 亿元，镇江东方不超过 4 亿元，东方瑞吉不超过 4 亿元，在上述额度内可以滚动使用。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-026 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司，下同）使用资金总额不超过 15.2 亿元（含，下 同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 5.5 亿元，全资子公司镇 江东方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江 苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1.2 亿元；全资子公司镇 江东方电热有 ...