镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-023 镇江东方电热科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的内容 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2024 年度审计 机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司出具了《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第 ZA11177 号），其主要内容如下： 我们（指立信）审计了镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"东方电 热")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为 信会师报字[2025]第ZA11175 号无保留意见审计报告。 东方电热管理层根据中国证 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对东方电热 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审阅、 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 415,394,808.49 元， 其中 2021 年 10 月 28 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 234,655,130.42 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金 项目人民币 48,704,337.57 元）；2022 年度使用募集资金 66,100,320.96 元；2023 年度使 ...

镇江东方电热科技股份有限公司全体股东： 镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11183号 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制，如实反映东方电热公司2024年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的镇江东方电热科技股份有限公司（以下 简称"东方电热"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方电热公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年持续督导现场检查工作报告 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方电热 保荐代表人姓名：江轶 联系电话：021-23153523 保荐代表人姓名：李金龙 联系电话：021-23153715 现场检查人员姓名：李金龙、江轶 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 7 月 1 日至 2 日、2025 年 4 月 8 日至 10 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料；与 公司相关负责人等进行沟通等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 是 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 和信息披露义务 是 ...

东方证券股份有限公司关于 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方电热 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江轶 | 联系电话：021-23153523 | | 保荐代表人姓名：李金龙 | 联系电话：021-23153715 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

关 于 镇 江 东 方 电 热 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 员 工 持 股 计 划 第 三 个 归 属 期 锁 定 期 届 满 暨 解 锁 条 件 成 就 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[ ]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第三个归属期锁定期届满 暨解锁条件成就的法律意见书 苏同律证字 2025 第[ ]号 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"等有 关法律、法规及规范性文件的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"） 接受镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）的委 托，就公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-017 镇江东方电热科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名岳修峰先 生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在创业板信息 披露网站巨潮资讯网上披露的《关于补选独立董事的公告》。 2025 年 4 月 11 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届 董事会独立董事的议案》，同意补选岳修峰先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第 六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自 2025 年第一 次临时股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 岳修峰先生的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第一次临时股东会审议前已经深圳证 券交易所备案审核无异 ...

东方电热临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》 等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东会的召集、召开程序 上述会议通知中除载明 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-016 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案； 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会于 2025年4月11日（星期五）下午2:30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.公司有表决权股份总数为1,471,808,998股（注：公司总股本1,477,976,940股，其 中公司2023年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份6,167,942股），出 席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共425人，所持 ...

近日，东方电热（SZ300217，前收盘价4.95元，市值73.16亿元）因一则公告中的低级错误引发市场广 泛关注。4月3日，公司发布股东股份减持计划实施完毕的公告，本是常规信息披露，却因减持记录表中 谭克减持时间出现"2025年5月39日"这样荒诞的表述，沦为市场笑柄，也让投资者对公司信息披露的严 肃性和专业性产生深深质疑。 东方电热作为国内电加热领域的头部企业，本在行业内颇具影响力。但多次信息披露失误，正侵蚀着公 司多年积累的品牌形象与市场信誉。从监管层面看，深交所已迅速出手，于4月7日发布公告，指出东方 电热上述行为违反《创业板股票上市规则》相关规定，要求其吸取教训、及时整改，杜绝上述问题的再 次发生。 对于东方电热而言，当下亟需深刻反思，完善内部信息披露流程与审核机制。一方面，要加强对董秘等 信息披露关键岗位人员的专业培训与考核，提升其业务能力与责任心。另一方面，需建立多层级、多环 节的信息审核体系，避免单一环节疏漏导致错误公告流出。 消息传出后，舆论一片哗然。在股吧等投资者交流平台，股民们纷纷吐槽，有人直言这是"小学生都不 会犯的错误"，更有人对公司内部管理充满忧虑。毕竟，在资本市场，信息披露是上市 ...