镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-002 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25日 召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使 用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体 内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-001 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重点提示：经初步测算，公司预计2024年度实现扣除非经常性损益后的净利润 26,280万元-33,860万元，比上年同期下降35.03%-16.30%。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项 与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 公司业绩同比大幅下降的主要原因： 镇江东方电热科技股份有限公司 一是受多晶硅价格持续低迷、多晶硅生产企业投资趋于谨慎等因素影响，公司 多晶硅业务业绩下降； 二是2024年度公司非经常性损益金额约为3,400万元，去年同期为2.39亿元，同 比减少约2.05亿元。 （二）业绩预告情况 1、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 ■同向 ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 本次临时股东大会的召集 东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会 的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-084 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会 于2024年12月30日（星期一）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议 室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、议案审议和表决情况 （一）议案的表决方式 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭伟先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司有表决权股份总数 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-083 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告 公司控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理谭伟先生；控股股东暨实际控制人、董 事谭克先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）股份 328,957,026 股（占本公司总股本 22.26%）的控股股东暨实际控制人及其一致行动人谭伟 先生和谭克先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日，如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式 减持本公司股份 19,283,746 股（占本公司总股本 1.30%）。本次拟减持股份数量不超过谭 伟先生及谭克先生购买的公司 2020 年度向特定对象发行股票的股份数量。 公司于近日收到公司控股股东暨实际控制人 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-082 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间， 即 9：15-9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以现场表 决 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 符合公司及全体股东的利益。 2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销上述三个项目募集资金专户，相 关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。 3.此次募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关 法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-080 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及程序符合相 关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-081 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目"年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目"结项，并将节余募集资金 8,097,262.75 元（含 理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目 实施主体东方电热流动资金；将募集资金投资项目"年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目"结 项，并将节余募集资金 27,953,824.99 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源 材料有限公司（以下简称"东方九天"）流动资金；将募集资金投资项目"年产 50 台高温高效 电加热装备 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的 专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江东方电热科技股 份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022年度以简易程序向特定对 象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对东方电热部分募投项目结项并将节余资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况 1.2020 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募 集资金总额为 608,834,399.2 ...