镇江东方电热科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 11 月 18 日届满，需进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》《监事会工作细则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日 在公司研发中心三楼会议室召开五届十次职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举殷斌先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。 殷斌先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至公司第六届监事会任期届满。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-071 镇江东方电热科技股份有限公司 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 附：殷斌先生简历 殷斌，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中 国共产党党员。2002 年 10 月进入本公司工作 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2024 年前三季度各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建 工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-070 镇江东方电热科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司及下属子公司对 2024 年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，2024 年前三季度合计计提资产减值准备 66,846,608.99 元。 二、本次计提资产减值准备的处理方法及依据 1、本公司对以摊余成本计量的金 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江东方电热科技股份有 限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022年度以简易程序向特定对象发行A股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对东方电热使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1.经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）167,722,975股，发行价格3.63元/股，募集资金 总额为608,834,399.25元。扣除与发行有关的费用4,594,164.13元，公司实际募集资 金净额为604,240,235.12元。上述募集资金到位情况业经天衡会计 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-066 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000 万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自 2024 年 10 月 25 日起至 2025 年 10 月 25 日止，可以滚动使用。公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出 具了同意的核查意见。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 1.经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-067 镇江东方电热科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满。为保证监事会工作的顺利开展，按照相关法律法规的规定，公司同意对监事 会进行换届选举。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事选举产生前，公司第五届监事会监事仍将 继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与 职责。 特此公告。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》，公司监事会提名赵海林、王勇为第六届监事会非职工监事候选人（候选 人简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举非职工 监事。 上述 2 名非职工监事经公司股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职 工监事一起组成公司第六届监 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-069 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名孔玉生为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 镇江 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔玉生作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-068 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-065 镇江东方电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据相关法律法规和《公司章 程》、公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》：同意提名谭克先生、谭伟先生、张庆忠先生及朱晓龙先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；同意提名孔玉生先生、许良虎先生及万洪亮先生为公司第六届董 事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 上述 7 名候选人均由公司第五届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名 程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格 ...