2、提议时间：2023 年 12 月 14 日 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，王庆凯先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 收到公司董事长王庆凯先生《关于提议回购公司股份的函》。王庆凯先生提议公 司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长王庆凯先生 三、提议内容 4、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回 购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以公司董事会审议通 过的回购方案为准。 1 5、回购股份 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 重要内容提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。 2、本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.06 元/股（含）。按照回购价格上限和回 购金额上限测算，预计可回购股份数量为 5,537,098 股，约占公司总股本的 0.68%。 按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 2,768,549 股， 约占公司总股本的 0.34%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份 数量为准。 3、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2023 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，独立董事就上述议案发表审查意见如下： 一、关于回购公司股份方案的审查意见 1、本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规； | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]265 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以 邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李 伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高 管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心， ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-02-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经 营情况、 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-18-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"（债券代码：123169）将于 2023 年 11 月 23 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"正海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期三） 3、除息日：2023 年 11 月 23 日（星期四） 4、付息日：2023 年 11 月 23 日（星期四） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日，票面利率为 0.20%。 6、"正海转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 22 日，凡在 2023 年 11 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2023 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 30 日 召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 9 日和 2020 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司第一期员工 持股计划管理办法》等相关规定， ...

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 平安银行 | 天天成长 3 | 2,000 | 固定收益类 | 2023-09-07 | 48 | 2023-10-24 | 3.26% | 全部收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 烟台分行 | 号 | | | | | | | | | 平安银行 | 周周成长 C | 7,100 | ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 德邦证券：高嘉麒、康宇豪 永赢基金：马瑞山 及人员姓名 时间 2023 年11月07日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、财务总监兼董事会秘书：高波 人员姓名 证券事务代表：于在海 1、问：公司前三季度生产经营情况如何? 答：2023年前三季度，公司实现营业总收入 462,711.15 万元， 同比增长1.53%；实现营业利润40,066.51万元，同比增长22.15%； 实现利润总额 40,151.68万元，同比增长 22.66%；实现归属于公 ...