新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11501 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | 四、 | 附件 2：变更募集资金投资项目情况表 | | 1-2 | 关于新开普电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11501号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新开普董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （司志刚） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"本年度"）本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 司志刚先生，1965 年出生，硕士，教授。1987 年至 20 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱永明） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"本年度"）本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 107,512,869.92 元，母公司实现的净利润为 81,682,330.67 元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 8,168,233.07 元作为法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 661,695,968.13 元，资本公积余额为 443,861,212.09 元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远 利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全 体股东分享公司成长的经营成果，2023 年度公司利润分配预案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44 元（含税）。 董事会审议利润分配预案后至实 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 新开普电子股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新开普电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"新开普"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-019 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决 定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2024年5月17日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票 ...

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。详细情况如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（含原 银行授信协议到期后重新申请授信额度及2024年度新增授信额度，不含原有未到 期授信额度）。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资 产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公 司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 关于公司 202 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新开普电子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王振华、朱永明、司志刚的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 新开普电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十四日 第 1 页 共 1 页 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘汴生） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关 法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，忠实履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。公司于 2023 年 4 月 13 日完成了董事会换届选举的工作，本人因届满离任，目前不再担任公司 独立董事及董事会专门委员会职务。现就本人任职期间履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-014 新开普电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置募集资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 在确保不影响募集资金投资项目建设使用以及公司正常业务开展的情况下，使用 不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公 司董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次 股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东 大会审议。详细情况公告如下： 一、募集资金到位情况 2019年9月30日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年10月24日召开的 2019年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公 司将目前尚未使用的募集资 ...