第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-067 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 13：00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件及书面方式送达 所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为 陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主 持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用 现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。 经审核，监事会认为 2023 年上半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》 第 1 页 共 2 页 第六届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议并 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-069 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进 行相应变更。 3、变更前后采用的会计政策 （1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 新开普电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 ...

关于控股股东质押股份全部提前购回解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日接到控 股股东杨维国先生的通知，获悉其本人与国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"）办理了质押股份全部提前购回解除质押的业务，具体事项如下： 关于控股股东质押股份全部提前购回解除质押的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-065 新开普电子股份有限公司 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人/申 请人等 杨维国 是 14,700,000 19.97 3.09 2022 年10 月 21 日 2023 年 8 月 8 日 国泰君安 合计 -- 14,700,000 19.97 3.09 -- -- -- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 2、股票质押式回购交易协议书。 特此公告。 一、本次解除质押基本情况 二、股东 ...

新开普电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（电话交流会） | | | | 参与单位名称 | 广大投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 18 | 16：00-17：20 | | | 地点 | 河南辖区上市公司 2023 | | 年投资者网上集体接待日活动现场 | | 上市公司接待 | | | 董事长（代为履职）兼财务总监李玉玲、董事会秘书赵璇、证券事务代 | | 人员姓名 | 表薛亚利 | | | | | | | 答：您好，感谢您的关注！公司生 司的采购、生产、发货、安装验收 | | | | | 产经营受季节性波动影响，使得公 | | | | | 和收付款存在较大的不均衡性，对 | | | | | 公司生产经营管理的有效组织和资 | | | 问：1、公司目前面临的最大问题是 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300248 证券简称：新开普 新开普电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（电话交流会） | | | 参与单位名称 | 广大投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 15：00-17：00 2023 5 16 | | | 地点 | 新开普电子股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待 | | 董事长（代为履职）兼财务总监李玉玲、董事会秘书赵璇、独立董事王 | | 人员姓名 | 振华 | | | | 问：1、公司是否有考虑引入外部大 模型？谢谢。 | 答：您好，感谢您的关注！公司目 | | | | 前暂未涉及大模型技术应用。公司 | | | | 会积极关注行业发展动向，并将基 | | | | 于自身业务需求进行布局，做好产 | | | | 品建设，提供给客户更好的服务。 | | | | 谢谢！ ...

关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-037 新开普电子股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新开普电子股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南 辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长（代为履职）兼财务总 监李玉玲女士、董事会秘书赵璇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十二日 第 1 页 共 1 页 ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-036 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十一日 新开普电子股份有限公司 第 1 页 共 1 页 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告于2023年4 月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2022年经营情况，公司定于2023年5月16 日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举 行2022年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员 有：公司董事长（代为履职）兼财务总监李玉玲女士、董事会秘书赵璇女士、独 立董事王振华先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 ...

N 新开普 新开普电子股份有限公司 Newcapec Electronics Co., Ltd. 年 度 报 告 股票代码: 300248 股票简称: 新开普 披露日期: 2023年4月27日 新开普电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李玉玲（代为履职）、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会 计主管人员)张翀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 杨维国 | 董事长 | 因被刑事拘留未能出 | 无 | | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 席本次会议 | 被委托人姓名 | 1、生产经营季节性波动风险 学校是公司的主要下游客户，存在比较明显的季节性特征：一般而言，学校在寒假过 后的 3-4 月启动信息化项目建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定 ...

新开普电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2022-024 新开普电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □是 否 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑话用后不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 157,522,448.27 | 169,528,282.94 | -7.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...