开山集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事申江、方怀宇、林猛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申江、方怀宇、林猛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 ...

开山集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 针对公司《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说 明>的议案》，独立董事认为：公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况。因此，同意该专项说明，并同意将该事项提交公司董事会审议。 针对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公 司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为 定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情 况。因此 ...

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-003 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 271,009,375 股，占其持有公司股份数量的 47.87%，占公司总股本的 27.27%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 为限 | | | | | | | | ...

关于开山集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求对开山集团 股份有限公司（以下简称"开山股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：唐青、何康 （三）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式，授课时间为 2023 年 12 月 29 日 （四）培训人员：何康 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：本次培训重点结合相关案例，对上市公司董监高内幕交易、 违规占用上市公司资金、信息披露等方面的行为规范监管要求进行宣讲。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上 市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-002 开山集团股份有限公司 关于 SorikMarapi 地热能有限公司 2023 年度发电情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 4 月通过新加坡 KSORKA 公司（以下简称"KS ORKA"）收购了 SorikMarapi 地热能有限公司 （以下简称"SMGP"）。SMGP 和印尼电力公司（以下简称"PLN"）的购电 协议（以下简称"PPA"）明确，SMGP 项目规模 240MW，分五期实施，基准 电价 8.1 美分/千瓦时（其中 25%根据美国通货膨胀指数浮动），90%照付不议， 运营期限 32 年。SMGP 第一至四期机组已投入商业运营（以下简称 COD，详见 巨潮资讯网公告：2019-049，2021-077，2022-059，2024-001）。 自 SMGP 第一期机组实现 COD 以来，电站设备设施运行状况良好，完全达 到设计要求。2023 年全年 SMGP 累积发电量接近 1,000,000 兆 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-001 开山集团股份有限公司 关于 SorikMarapi 地热能有限公司 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上月，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的孙公司 SorikMarapi 地热能有限公司（以下简称"SMGP"）完成了第四机组的 72 小时额定容量测 试，并正式投入商业运营，其净发电功率为 27.07 兆瓦。 SMGP 与印尼电力公司（以下简称"PLN"）的购电协议规定，各机组投入 商业运营后，需要每年进行一次 72 小时的机组额定容量测试。SMGP 本次将前 四期机组一同进行了额定容量测试（URC），总净发电功率为 141.53 兆瓦。 本次 URC 未达预期的主要原因是，AAE05 井曾经作为临时回灌井，注入了 大量的回灌盐水，停止回灌后，AAE 平台资源区回温速度较预期的更慢，导致 了 AAE03、AAE05、AAE08 三口生产井只能间断提供蒸汽，无法连续提供蒸汽 用于发电。T-07ST 井虽然持续放流蒸汽 ...

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2023-058 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 243,009,375 股，占其持有公司股份数量的 42.92%，占公司总股本的 24.46%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | 是否 为限 售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-057 开山集团股份有限公司 关于下属公司完成对 Orpower Twenty Two Limited 公司 100%股份收购的公告 标的公司将立即着手申请能源部、GDC 及 KPLC 的审批，满足其 PISSA、 PPA 生效的各项先决条件，尽早具备项目开工条件；并开始遴选该 35 兆瓦地热 发电项目供应商、分包商，开始地热模块发电设备设计及制造工作。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月13日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属公司Kaishan Renewable Energy Development PTE.LTD.与Symbion Power Holdings LLC签署收购Orpower Twenty Two Limited公司100%股份协议的议案》，同意公司新加坡全资孙公司Kaishan Renewable Pte., Ltd.（以下简称"KRED ...

开山集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《开山集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主 ...

开山集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第八条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第九条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数（至少包括一名会计专业人士），并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一条 为完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《开山集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等 ...