证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-063 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议的会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年8月26日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报 告》全文及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目预计总投入金 | 拟投入本次募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 额 | | 1 | 健康净水装备生产线数智化升级及扩建 | 20,901.56 | 20,000.00 | | | 项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 25,901.56 | 25,000.00 | 目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的 建设需要一定的周期 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司回购公司部分社会公众股份方案实施结果：实际回购时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 20 日。截至本公告披露日，公司根据本次回购 股份方案通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 705.74 万股，占公司当前总股本的 1.2227%，最高成交价为 4.446 元/股，最低成 交价为 3.84 元/股，支付的总金额为 2,905.67 万元（不含交易费用）。 2、本次回购方案实际执行情况，包括股份数量、回购价格、回购股份的实 施期限以及资金来源等，与原披露的回购方案不存在差异。至此，公司本次股份 回购方案实施完毕。 ① 经 2024 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称"开能转债"，债券代码"123206"。 3、可转债转股期限 第 1 页 共 3 页 关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 24 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 5.52 元/股的 85%（即 4.69 元/股），预计将触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-058 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 股份》及公司回购报告书等的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公 告》。 ...

开能健康科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《开能健康科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 ...

1、本次对2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划中的回购股份 用途进行调整，均由原计划"本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公 司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销" 变更为"本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可 转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部 分将依法予以注销"。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内容不变。 2、截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计 1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》， 具体内容公告如下： | 证券代码:300272 | | --- | | 债券代码:123206 | 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-059 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于变更回购公司股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购公 司股份用途的议案》; 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...

证券代码: 300272 证券简称:开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | | □ 其他 ( | ) | | 参与单位名称及 | | | | | 信达证券、融通基金 | | | 人员姓名 | | | | 时间、地点 | 2024 年 7 月 16 日上午 | 9:30-11:30, | | | 上海浦东新区川大路 | 518 号 | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | 董秘徐延茂、证代陆董英 | | | | 1、公司基本情况介绍 | | | | 董秘介绍了公司基本情况, | 2024 年一季度经营情况,并带 | | | 领参观 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"开能转债"（债券代码：123206）将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第一 年利息，每 10 张"开能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五），在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 3、付息日：2024 年 7 月 22 日（星期一） 4、除息日：2024 年 7 月 22 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日，票面利率为 0.30%。 6、下一付息期起息日：2024 年 7 月 20 日 ...