| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 2、会议召开地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于2025 年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继 续使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循 环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元， 扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11元，实 ...

開能 anature 开能健康 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 開能 anature mill to the may be the to B B B B H B 0 0 from 2011 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 ■ ■ to BB BB 日日日 - EE 日 FUTU | 日录 | | --- | | 关于本报告 | | 董事会声明 | | 董事长致辞 | | 2024 大数据 . | | 关于开能健康 | | ESG 管理 | | ESG 管理架构 . | | 利益相关方沟通. | | 实质性议题识别………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 绿色发展 赋能生态未来 | | ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-027 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议并通 过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-016 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度监事会 工作报告》； 2024年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式 进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-019 债券代码：123206 债券简称：开能转债 特别提示： 1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红 金额不变的原则对分红总额进行调整。 一、审议程序 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第六届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司 实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤 其 ...

关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在符合《公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，公司董事会拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 1、公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-020 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 开能健康科技集团股份有限公司 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 2、公司第六届监事会第十八次会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民 币 250,000,000 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民 ...

关 于 开 能健 康 科技 集 团 股份 有 限公 司 2024 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天职业字[2025]19276 号 目 录 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19276 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： [以下无正文] 中国注册会计师： 我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，开能健康编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国·北京 （项 ...