| --- | --- | --- | |----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 \n参与单位名称及 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 √ 现场交流 \n□ 其他 （电话会议） 开能健康上海本部现场 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n √ 路演活动 | | 人员姓名 | 2024 年 12 月 17 日 | 10:00-12:00 太平洋证券 | | 时间 地点 上市公司接待人 员姓名 | 2024 年 12 月 17 日 2 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于重要参股子公司改制完成并更名的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，原能细胞科技集团有限公司（以下简称"原能集团"）完成股份制改 造，更名为原能细胞科技集团股份有限公司，并于 2024 年 12 月 18 日取得了上 海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下： 一、公司基本情况 3、类型：其他股份有限公司（非上市） 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 幢 6 层 601 室 5、法定代表人：庄乾坤 6、注册资本：人民币 63,423.10 万元整 7、成立日期：2014 年 7 月 16 日 原能细胞科技集团有限公司为本公司（以下简称"公司"或"开能健康"） 于 2014 年 7 月出资创立，注册资本 1 亿元，公司出资 100%。具体内容详见公司 于 2014 年 7 月 ...

2024 年度第六次临时受托管理事务报告 证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能 健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文 件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发 行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<开能健康科技集团股 份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董 事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 6 日在符合条件的媒体披露的相关公告。 根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的 相关规定，本次 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及开能健康 的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 12 月 9 日对开能健康的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导期间的现 场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本保荐人指派专业人员负责本次培训工作。 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导期间现场培训工作报告 深圳证券交易所： 二、培训对象 本次培训中，开能健康接受培训的人员为：公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2024 年 12 月 9 日实施，培训地点为上海市浦东新区川大 路 518 号开能健康科技集团股份有限公司 1 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-087 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二次中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司以最新总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,145,458 股 后的股本 565,072,453 股为基数，按每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），共计派现 39,555,071.71 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日；除权除息日：2024 年 12 月 24 日。 1、股权登记日为：2024年12月23日 2、除权除息日为：2024年12月24日 3、按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金 分红总额÷公司总股本×10 股=39,555,071.71 元÷577,217,911 股×10 股= 0.685271 元，公司 2024 年第二次中期权益分派实 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日； 3、本次调整后转股价格：5.4 元/股，生效日：2024 年 12 月 24 日。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-083 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2024年12月13日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年第二 次中期利润分配方案的议案》。 公司2024年第二次中期利润分配方案为：公司以向利润分配实施时股权登记 第 1 页 共 2 页 日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税）,不送红股，不 以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股 ...

关于 2024 年第二次中期利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红 金额不变的原则对分红总额进行调整。 3、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-085 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 4、本次2024年中期分红安排已经2023年度股东大会授权，无需再提交股东 大会审议。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议 通过《关于2024年第二次中期利润分配方案的议案》，该事项已经公司2023年年 度股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一 ...

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年12月13日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-084 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年第二次中 期利润分配方案的议案》。 公司2024年第二次中期利润分配方案为：公司以向利润分配实施时股权登记 日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税）,不送红股，不 以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股 第 1 页 共 2 页 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集 ...