| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在保 证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 3 亿元 的闲置自有资金进行委托理财。该投资金额使用期限自公司董事会审议通过之日 起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理 在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理 相关事宜并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于签订厂房租赁合同暨关联交易进 行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）为满 足生产经营及整体发展需要，近日与上海原壹能智能设备制造有限公司（以下简称 "原壹能"）续签《房屋租赁合同》，公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹能 租入使用面积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 相关规定，公司董事长 瞿建国先生为原壹能之母公司原能生物之实际控制人和董事长，故公司董事长瞿建 国先生及总经理Qu Raymond Ming（瞿亚明 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-095 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）为满 足生产经营及整体发展需要，近日与上海原壹能智能设备制造有限公司（以下简称 "原壹能"）续签《房屋租赁合同》，公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹 能租入使用面积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 相关规定，公司董事长瞿 建国先生为原壹能之母公司原能生物之实际控制人和董事长，故公司董事长瞿建国 先生及总经理 Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生为本次交易的关联自然人，原壹能 为本次交易的关联法人。 3、履行的审批程序：2024 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第十九次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于部分募投项目延期进行了核查，具体 核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民 币 250,000,000 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,300,000 元，余 额为人民币 244,700,000 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 692,558.11 元后， 实际募集资金净额为人 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-093 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议的会议通知于2024年12月24日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年12月30日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》； 公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更 的前提下，将"健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目"达到预定可使用状态 时间延长至2026年11月30日。 第 1 页 共 2 页 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际 情况做 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-092 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式 进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》； 经审核，公司董事会同意：在公司募投项目实施主体、实施方式、募集资金 第 1 页 共 2 页 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议的会议通知于2024年12月24日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2024年12月30日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-094 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第 十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模 不发生变更的前提下，将"健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目"达到预定 可使用状态时间延长至 2026 年 11 月 30 日。保荐机构出具了核查意见，本次募 投项目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使 用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投入 | 拟投入募集资 | 累计已投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | 资金额 | | 1 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，继续使用不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使 用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集 ...

1、债券代码：123206；债券简称：开能转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 3、暂停转股时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 23 日 4、恢复转股时间：2024 年 12 月 24 日 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年第二次中 期权益分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年12 月16日至2024年第二次中期权益分派股权登记日（2024年12月23日）暂停转股。 具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024- 086）。 "开能转债"将于2024年第二次中期权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即2024年12月24日）起恢复转股。敬请公司可转换债券持有人留意。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 ...

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第七次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能 健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文 件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发 行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长 ...