国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证公司于 2024 年 9 月 13 日上午 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-077 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年9月13日上午10:00开始 次会议，由半数以上董事共同推举独立董事侯郁波作为本次会议主持人。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 2、会 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年九月十日 为进一步加强与投资者的互动交流，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP,参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度中报业绩、公司 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于变更开能转债转股来源的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司将"开能转债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购 股份，不足部分使用新增股份转股"。 2、当前转股价格：5.47 元/股 3、转股期起止日期：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 4、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 9 月 4 日 一、可转债的发行与上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元，初始转股价 格为 5.67 元/股。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-076 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于开能转债恢复转股的提示性公告 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三日 1、债券代码：123206；债券简称：开能转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 4 日 特别提示： 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年半年度权 益分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年8月28 日至2024年半年度权益分派股权登记日（2024年9月3日）暂停转股。具体内容详 见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权 益分 ...

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年九月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 第一节 本次债券概况 一、核准注册情况 本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事 会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会 通过。 2023 年 4 月 27 日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 2023 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集 团股份有限 ...

家用电器 证 券 研 究 报 告 2024 年 08 月 28 日 开能健康 (300272) ——2024 年中报点评：收入业绩超过预期，高分红回馈 股东 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 27 日 | | 收盘价（元） | 4.64 | | 一年内最高/最低（元） | 8.49/3.56 | | 市净率 | 2.3 | | | | | 息率（分红/股价） | 3.34 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,000 | | 上证指数/深证成指 | 2,848.73/8,103.76 | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 2.02 | | 资产负债率 % | 55.82 | | 总股本 /流通 A 股（百万） | 577/431 | ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.52 元/股，生效日：2024 年 5 月 28 日； 3、本次调整后转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日。 一、可转债基本情况 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不 特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称"开能转债"，债券代码"123206"，转股 期限自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。 公司于2024年8月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《2024年 半年度利润分配预案》，公司将根据2024年半年度利润分配 ...