| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 2.25 万 元的"开能转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999 股，占开能转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0007%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"开能转债" 面 值总额为 24,997.75 万元，占"开能转债"发行总量的比例为 99.9910%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，长江证券 承销保荐有限公司作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2024 年 3 月 13 日 至 3 月 20 日对开能健康 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日有关情况进行了 现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开能健康 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李光耀 联系电话：021-61118978 | | | | 保荐代表人姓名：方雪亭 联系电话：021-61118978 | | | | 现场检查人员姓名：李光耀、刘宇昂、李明阳 | | | | 年 月 日至 年 现场检查对应期间：2023 8 8 2023 | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 13 2024 3 20 ...

开能健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 开能健康科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：开能健康科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：开能健康 股票代码：300272 开能健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在开能健康科技集团股份有限公 司（以下简称"开能健康"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在开能健康拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、信息披露 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司控股股东、实际控制人瞿建国先生将其持有的公司 2,888.68 万股股份 （占公司股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可 撤销地永久全权委托予瞿亚明先生。 2、本次委托协议签署后，瞿建国先生持有公司股份不变，仍为 194,638,209 股， 占公司股份总额的 33.72%，其中，有表决权股份为 111,419,809 股，占公司股份总 额的 19.30%（占剔除回购股份数量后股份总额的 19.72%），瞿亚明先生未持有公司 股份，但拥有公司 2,888.68 万股股份项下表决权，占公司股份总额的 5%（占剔除回 购股份数量后股份总额的 5.11%）。 3、本次协议的签署和执行不会对 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 √ 其他 （电话 ） 参与单位名称及 2024 年 3月 8 日10:00-11:00 人员姓名 光大证券、蜂巢基金、方正证券、高腾基金、宽渡私募基金、五 矿信托、睿郡资产、融通基金、万家基金、民生加银、华创证券、 南华基金 2024 年 3月 13 日 15:00-16:00 盈丰康伦投资 上海浦东新区川沙新镇川大路518 号 时间、地点 2024 年 3月 8 日10:00-11:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况介绍 公司成立 2001 年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-020 债券代码：123206 债券简称：开能转债 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年3月12日上午10:00 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"） 第六届董事会第十 三次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及书面的方式发出。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，并就紧急召开本次会议的原 因作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 2、本次董事会会议于2024年3月12日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 1、会议以 5 票同意 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证公司于 2024 年 3 月 12 日上午 10:00 在上海浦东新区川大路 518 号会 议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性 文件的规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资 格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经 ...

同时，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于变更公司 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举侯郁波先生担任薪酬与考核 委员会主任委员。 开能健康科技集团股份有限公司 关于变更第六届董事会部分专门委员会委员及主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更第六届董事会部分专门委员会委员 的议案》。鉴于公司原独立董事王高先生于 2024 年 2 月 26 日任职期满六年辞职离任， 同时辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的相关职务（非会计专业人士），公司 董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作 细则的有关规定，并结合公司上述实际情况同意对公司薪酬与考核委员会、提名委员 会、战略委员会成员进行如下变更： | 董事会专门委员会 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | - ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 √ 其他 （ 电话会议 ） 参与单位名称及 2024年2 月27日，申万宏源策略会参与单位： 人员姓名 申万宏源、循远资本、浙江国信投资 2024年2 月29日电话会议：东北证券、东方基金 2024年3 月1日华西证券策略会 华西证券、广发证券、方知资本 1、申万宏源策略会：上海锦江汤臣际洲酒店 2024年2 月27 日9:00-13:00 2、电话会议：公司会议室（上海浦东新区川大路518号） 时间、地点 2024年2 月29 日9:30-10:30 3、华西证券策略会：成都市武侯区盛美利亚酒店 2024年3 月1 日15:00-17:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 1、公司基本情况介绍 ...