开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-061 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 445,856,818.05 | -10. ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年第三季度 报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第六 次会议的会议通知于2023年10月13日以邮件及书面方式发出。 2、本次监事会会议于2023年10月20日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 开能健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中二名为独立董事委员（一名为会计专业人士）。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于2023年10月20日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年第三季度 报告》； 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 1、开能健康科技集团股份有限公司（ ...

开能健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，审查并向董事会提出 建议和意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括至少 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设 1 名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 1 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届 满，连选可 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十日 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于更换公司第六届董事会 审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第六届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总经理 QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长瞿建国先 生为公司第六届董事会审 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定，我们作为 开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对全体股东及 公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第六届董事会第六次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划的独立意见 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会 第六次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事： 朱震宇： 王高： 侯郁波： 。 日期：2023 年 10 月 20 日 2 经审核，我们认为：公司终止第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；公司终止第一期员 工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-058 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 接到上述问询函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，鉴于关 注函中部分事项尚需进一步补充及完善，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。 为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复 上述关注函。公司预计将于 2023 年 10 月 25 日前完成相关回复工作并对外披露。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投 资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行披露 义务。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十八日 1 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对开能健康科技集团股份有限公 司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 ...

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司债 券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能健康科技集 团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。 1 第一节 本次债券 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 √现场交流 □其他 （电话交流） 参与单位名称及 信达证券 人员姓名 时间、地点 2023 年10月9日 (周二) 下午14:00-15:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 一、公司介绍及交流 1、公司基本情况介绍 公司成立2001年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 上半年，公司实现营业收入 7.96 亿元较上年同期增长 6.55%，归母净利润约为 5,378 万元，较上年同期增加 72.45%， 投资者关系活动 主要内容介绍 主要由于上年同期受外界客观因素影响，国内销售进度滞后且 ...