证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—018 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女 士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证 券交易所"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司2024年度业绩说明会 页面进行提问，公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024年年度报告》《2025年第 一季度报告》。 为了进一步加强投资 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25ZVP7 WUYIGE Certified Public Accountan 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 2025年4月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审 议，授信的有效期自股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。 二、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币（或等额外币）8.5亿元（含8.5亿元）的授信额度，并启用该额 度。主要包括但不限于上海银行、 ...

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定： | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第四次会议 | 2024-4-17 | 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6.《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 | | | | 7.《公司 2024 年第一季度报告》 | | | | 8.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的 | | | | 议案》 | | | | 10.《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉 | | | | 的议案》 | | | | 11.《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的 | | | | 议案》 | | 第五届监 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—019 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2025年4月29日（星期二）。 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日（星 期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效实施。公司内 部控制体系的建立与执行对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和 控制作用，保障了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益，符合公司经营发展需求。 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和执行情况，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 华昌达智能装备集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司第五届监事会对公司内部控制制度的建设以及 2024 年度内部控制执行情况进行了详尽的调查和评估，认真审阅了公司《2024 年度 内部控制自我 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 与会监事认真审阅了《公司 2024 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地 反映了监事会在 2024 年的工作情况。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合 的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主 持。会议的召开 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—022 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 6 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 公司报告期内独立董事严本道先生、郑春美女士、竹怀宏先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将于 2024 年年度股东会上进行述职。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-027 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 369,504,124.32 | 758,230,637.21 | -51.27% | | 归属于上市公司股东的 ...