证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—030 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2024年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代表18人，代表股份数446,593,390股，占公司总股本 的31.4169%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。 其中，出席 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 2024 年 7 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 典岳法意字（2024）第 25 号 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 和《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）及《华昌达智能装备集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦莹律师、 刘乾权律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜 进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现 行法律、法规 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—029 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2024年第一次临时股东会取消部分议案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会的有关情况 1.股东会的类型和届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会召开日期：2024年7月17日（星期三） 3.股东会股权登记日：2024年7月9日（星期二） 1．现场股东会召开时间、地点和网络投票时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。 （2）召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。 （3）网络投票时间： 二、取消议案的情况说明 1.取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案 | | 2 | 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 | 2.取消议案原因 2024年7月1日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本公积 金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时）会 议、公司第五届 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—028 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本 公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时） 会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金 弥补亏损的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处 理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定 暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。 公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知， 会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起正式生效，由 于原《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十 条第（一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公 司章程》的相应条款。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—024 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据 2024 年 7 月 1 日生效施行的《公司法》，公司拟修订《公司章程》的相应条 款如下： | 序号 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | 修订原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—025 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规 要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司使用公 积金弥补亏损的议案》，现将有关情况披露如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公上海德梅柯可供股东分配的未分配利润为-177,270,012.64 元，盈 余公积金 34,545,008.18 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—026 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规 要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，现将有关情况披露如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,856,107,181.87 元，盈 余公积金 12,957,394.02 元，资本 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—027 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 （临时）会议审议通过，决定于2024年7月17日（星期三）召开公司2024年第一次临 时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通 过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法 ...