拟签字项目合伙人：张文娟，2005年开始在大信执业， 2007年取得注册会计 师执业资格，并开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务。近三 年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北亨迪药业 股份有限公司等公司年度审计报告。 拟签字注册会计师：潘杨州，2014年取得中国注册会计师资质，具有证券业务 服务经验。2012年至今在大信从事上市公司审计工作。2023年开始为本公司提供审 计服务。近三年签署华昌达智能装备集团股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分 所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证 券业务从业经验 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 2023年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件对独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度内履职情况 （一）出席会议情况 2023年，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司董事会、股东大 会，认真审阅了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表自己的意见并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序， 合法有效。本人对2023年公司董事会各项议案本着谨慎的态度行使表决权，均投出同意 票，没有反对或弃权的情况。 2023年，公司召开董事会4次，股东大会1次，本人均按时亲自出席。 （二）参与董事会专门委员会情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，严格按照公司相关制度履行职责， 2023年任职期间召开会议3次，不存在委托他人出席或缺席会议情况，对公司年度报告、 2023年度独立董事 ...

| 关联交易类别 | 关联人 | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 已发生金额 | 额 | | | | | 原则 | 额 | 金额 | | | 关联人为公司及公 | 深圳市高新投集 | 融资担保服 | | 1,000万元 | 284万元 | 184万元 | | 司子公司提供融资 | 团有限公司及其 | 务、保函服 | 公允定 | | | | | 担保服务、保函、 | | | 价原则 | | | | | | 部分控股子公司 | 务、保理服务 | | | | | | 保理服务 | | | | | | | （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—012 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

公司2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会完成换届选举。全体董事严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、 勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障 了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 285,954.12 万元，比上年同期下降 20.19%；营 业利润 8,417.57 万元，比上年同期下降 38.7%；归属于母公司所有者的净利润 为 7,754.35 万元，比上年同期下降 27.03%。报告期末，公司资产总额 325,654.2 万元，较期初增加 14.82%，归属于上市公司股东的所有者权益为 171,585.82 万 元，较期初增加 5.14%；本期基本每股收益 0.05 元，较去年同期下降 28.57%。 二、报告期内工作回顾 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 2022 年年度股东大会 | ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

证券代码：300278 证券简称:华昌达 公告编号：2024—007 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》 关于公司利润分配的政策：公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润 分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于2023年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体 市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保 障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风 险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。 公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 竹怀宏 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在2023年度的任职期间（2023年5月17日—2023年12月31 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权， 依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 竹怀宏，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中南财经 政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训 师，入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理 结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》、《试论 会计的信息含量与会计专业建设》等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》，现将具体情况公告如下： 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币（或等额外币）5亿元（含5亿元）的授信额度，并启用该额度。 主要包括但不限于上海银行、兴业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、江苏 银行等金融机构，通过发放贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜。并授权公司 法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但 不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。 以上授信额度限额可分多次循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议，授信的有效期自股东大会审议通过之日 至2024年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度按照《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号大信审字[2024]第 2- 00364 号）。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 285,954.12 万元，较上年同期下降 20.19%； 营业利润 8,417.57 万元，较上年同期下降 38.70%；归属于母公司所有者的净利 润为 7,754.35 万元，较上年同期下降 27.03%。报告期内，公司围绕既定的经营 目标开展业务，公司境内子公司实现业绩增长，但受海外汽车市场环境的影响， 美国汽车工人罢工等因素，导致客户部分项目的进度推迟，公司境外子公司经营 业绩不及预期，公司全年净利润较上年同期下降。截至目前，上述影响因素已消 除，公司境外子公司项目正常执行。 项目 2023 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 2023 年 年度报告及报告摘要、2024 年第一季度报告。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 ...