华昌达智能装备集团股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第四节 | 独立董事 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东经营发展资金需求。 2、股票来源：2021 年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协 议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。 3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的 比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.703%）。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌达"）于近日 接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙 ...

证券代码： 300278 证券简称：华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2024年】第002号 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长 李德富 员姓名 2、副董事长、总裁 陈泽 3、董事、副总裁、董秘 窦文扬 4、首席财务官 解群鸣 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、未来 5 年营收要达到 100 亿，请问公司如何循序渐进来 增加营收的？ ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长李德富先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年 5 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 典岳法意字（2024）第 15 号 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《华昌达智能 装备集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦 莹律师、陈雷祥律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|----------------------------------| | | 本报告期 \n | | 上年同期 \n | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 758,230,637.21 | | 613,572,148.27 | 23.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,490,577.23 | | 22,410,444.08 | 36.06% ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 150 million, which is a 10% increase from the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,859,541,168.57, a decrease of 20.19% compared to the adjusted revenue of ¥3,582,748,897.82 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥77,543,466.74, reflecting a decline of 27.03% from the adjusted net profit of ¥106,263,392.02 in 2022[28]. - The company's revenue from sales of goods and services in 2023 was approximately ¥2.87 billion, a decrease of about 13% compared to ¥3.30 billion in 2022[78]. - The company reported a net profit of CNY 7,754,350.00, which is a decrease of 27.03% compared to the previous year[102]. - The company's cash flow from operating activities decreased by approximately 14% year-on-year, reflecting challenges in the market environment[78]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new offices in the region by mid-2024[21]. - The company plans to launch three new products in 2024, focusing on smart manufacturing solutions, which are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[21]. - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, indicating a growth forecast of 25%[21]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for the upcoming year[21]. - The research and development strategy is customer-driven, focusing on optimizing existing products and predicting future technology trends in the intelligent equipment sector[58]. - The company has completed several R&D projects, including a flexible robotic gripper control system and an industrial touch screen integration machine, enhancing product competitiveness[173]. - The company is focusing on R&D in areas such as intelligent automation welding systems and new energy battery manufacturing equipment[97]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 36.74%, reaching -¥56,789,442.43 in 2023, compared to -¥89,770,533.01 in 2022[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to approximately ¥587.05 million, an increase from ¥558.92 million at the end of 2022[81]. - The cash inflow from investment activities in 2023 was approximately ¥23.88 million, significantly higher than ¥3.67 million in 2022[78]. - The company's cash flow from operating activities increased due to a decrease in cash paid to employees compared to the previous year[176]. Industry Trends and Opportunities - The demand for intelligent transformation of production lines and new smart factories in the automotive sector is expected to provide significant market opportunities for the company[46]. - The global push for carbon neutrality has positioned the photovoltaic industry as a key area for energy structure transformation, with solar energy being a competitive renewable energy source[46]. - The renewable energy sector now accounts for over 50% of China's total power generation capacity, with the photovoltaic manufacturing industry seeing significant growth, including a 66.9% increase in polysilicon production to 1.43 million tons in 2023[47]. - The lithium battery market in China produced over 940GWh in 2023, marking a 25% year-on-year increase, with projections indicating a shipment volume exceeding 1100GWh in 2024, representing a 27% growth[47]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[21]. - The company aims to enhance user experience and product performance in advanced robotic manufacturing technologies, with applications in various automotive and component manufacturing processes[52]. - The company has established strong partnerships with major clients including BMW, General Motors, and Tesla, enhancing its market position[101]. - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings through innovation and strategic partnerships[71]. Operational Efficiency - The intelligent logistics and warehousing systems include automated storage and retrieval systems, enhancing operational efficiency and data visualization for better management[53]. - The company adopts a "make-to-order" production model, customizing products based on client specifications, which helps control costs and improve capital efficiency[59]. - The company has established a stable supplier network, ensuring a reliable procurement process that aligns with its production needs[67]. - The company has a significant backlog of orders, with an end-of-period order amounting to approximately ¥4,409,515,500[121]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held an annual shareholders' meeting on May 17, 2023, with an investor participation rate of 29.67%[95]. - The company did not engage in any significant related party transactions during the reporting period[90]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the largest shareholder being Shenzhen High-tech Investment Group Co., Ltd.[164]. - The company has maintained a stable shareholding structure since the completion of the restricted stock incentive plan in July 2018, with no single shareholder holding more than 30%[163].

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023年年度报告》。 为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况， 公司将于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台举办2023年度网上业绩说明会，具体安排如下： 1.本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次说明会。 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事、副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美 女士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2023年 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024-008 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性的原 则，公司及下属子公司对2023年末主要资产的价值进行充分的评估及分析，对可 能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，共冲回计提信用减值损失244.97万元，计提资产减值损失 1,604.38万元（经审计），具体情况如下： | ...

华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...