华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 二零二五年四月 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李德富、主管会计工作负责人解群鸣及会计机构负责人(会计 主管人员)卜海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介 ...

证券代码：300278 证券简称:华昌达 公告编号：2025—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开2025年 第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审 议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东 会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司净利润为52.62万 元，期初未分配利润为-185,610.72万元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分 配的未分配利润为-185,558.10万元。 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为7,762.53万元，期初的合 并报表可供股东分配的未分配利润为-148,681.03万元，截止 2024年12月31日合并报表 可供股东分配的未分配利润为-140,918.50万元。 根据《 ...

华昌达（300278）公告，2025年第一季度营业收入3.7亿元，同比下降51.27%。净利润371.81万元，同 比下降87.81%。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-013 重要提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 浦东发展银行股份有限公司世博支行（以下简称"浦发银行世博支行"）出具 的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币3,150万元的贷款资金专项用 于回购公司股份。 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 一、公司股份回购的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2 月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500 万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购股份的价格不超过人民币9元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注 销并减少注册资本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Core Points - The company, Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd., has approved a share repurchase plan with a budget between RMB 22 million and RMB 35 million, with a maximum repurchase price of RMB 9 per share [1][2] - The repurchased shares will be used for cancellation and reduction of registered capital, with a timeframe of 12 months from the approval date [1] - As of March 31, 2025, the company has not yet implemented the share repurchase [1] Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company will use its own or raised funds for the share repurchase, with a minimum of RMB 22 million and a maximum of RMB 35 million [1] - The repurchase price is capped at RMB 9 per share [1] - The shares repurchased will be fully canceled to reduce registered capital [1] Implementation Timeline - The implementation period for the share repurchase is set for 12 months from the date of the shareholders' meeting that approved the plan [1] Progress Update - As of the end of March 2025, the company has not yet executed any share repurchase transactions [1]

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日 召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临 时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低 于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本数）的自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币9 元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，实施期限 为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2025年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告 书》等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号： ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）下午2:30 网络投票时间：2025年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年2月28日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李德富先生 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月 11日、2025年2月28日召开公司第五届董事会第十次（临时）会议和公司2025年 第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金或自筹资金不 低于人民币2,200万元（含本数）且不超过人民币3,500万元（含本数），不超 过人民币9元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司股份， 回购的股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司分别于2025年2月12 日、2025年2月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司债权人有权自本通知公告之 日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-011 华昌达智能装备集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票（以下简称 "本次回购"），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购 资金总额不低于人民币2,200万元（含本数）且不超过人民币3,500万元（含本 数）, 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回 购价格不超过人民币9元/股（含本数），按回购总金额上下限测算，预计回购 股份数量为2,444,500股至3,888,800股，占公司目前总股本的0.1720%至 0.2736%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2.本次回购股份方案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议、2025年 第一次临时股东会审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 典岳法意字（2025）第 19 号 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《华昌达智能装 备集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦莹 律师、龙春涛律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 2025 年 2 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年 ...