华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024-041 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—038 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公 司《2024 年第三季度报告》进行了认真 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 （2024 年 10 月） （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二） ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—040 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中严本道、竹怀宏以通讯表决方式出席）， 会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式等符合 法律、行政法规、中国证 ...

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—037 华昌达智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为23,442,778股，占总股本的1.65%。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2024年10月30日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）公司限售股及总股本情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）经 中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]775号"文核准，向陈泽发行 2,960,819股股份、向胡东群发行1,953,279股股份、向贾彬发行504,835股股 份、向步智林发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发 行247,966股股份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公 司（以下简称"九派创投"）发行1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江 阴有限公司（以下简称"海得汇金"）发行1,580,930股股份、向石河子德梅 柯 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—036 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-021），公司持 股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳塔桥"）计划在 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日期间以集中竞价方式减持不超过 10,000,00 0 股公 司股份（即减持股份数量占公司总股本的比例不超过 0.703%）。 3、股东减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持 续性经营产生影响。 三、备查文件 深圳塔桥出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》 公司收到股东深圳塔桥出具的《关于股份减持计划期限届满的 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-033 【二零二四年八月】 1 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李德富、主管会计工作负责人解群鸣及会计机构负责人(会计 主管人员)卜海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—032 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对 公司《2024 年半年度报告及报告摘要》进行了认真审核，认 ...

| | Huachangda | | UK | 子公司 | 其他应收款 | 38,414.82 | 239.19 | 38,654.01 | | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Limited | | | | | | | | | | | | | | 上海徳梅柯汽车 | | | | | | | | | | | | | 装备制造有限公 | | 子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 900.00 | | 905.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 49,494.21 | 1,139.19 | 50,633.40 | | | | | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | 49,494.21 | 1,139.19 | 50,633.40 | | | | ...

1.经核查，报告期内公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日大股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。 2.经核查，报告期内公司不存在为大股东及其他关联方提供担保的情况， 公司无对外担保情况。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 华昌达智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定。会议审议通过了如下事项： 一、《关于大股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》 2024 年 8 月 28 日 ...