中信建投证券股份有限公司 关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利亚德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"利德转债"的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856 号"核准，公司于 2019 年 11 月 14 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足 8 亿元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-096 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 2024 年10月8日至2024年12月16日，共有5,116,467张"利德转债"转股， 转 股数量合计119,823,184股，其中转股来源于回购股份数量为2,775,101股，公司 总股本由2,529,396,015股增加至2,646,444,098股。 特别提示： 一、可转换公司债券转股情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于2019年11 月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。经深交所"深证上 [2019]780号"文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在 深交所挂牌交易，债券简称"利德转债"，债券代码"123035"。 （二）可转 ...

大家好,非常欢迎大家今天来参加本次的交流会。因为前段时间大家对公司在人形机器人领域的一些分享还比较贵重,所以我们今天是请到公司的董事长李军,李总,还有区域动典的总经理刘耀光总。 来给大家做具体的就行业还有公司的一些动向做一个交流然后我们先由董事长李总给大家做一个分享然后之后是姚冬总给大家做分享之后咱们再就具体的问题进行问答各位投资者谢谢大家关注其实亚洲的业务分三大块大家也知道一个是我们的显示这块LED显示 第二块就是我们的文明业有第三块是我们叫做人工智能空间计算这么一个三大码的业务其实我们认为我们在人工智能和我们叫空间计算这么一个大的方向方面的利亚德实际上在动物这个领域里面实际上布局是比较早的 2017年就收购了NPNP这些年的运作也应该说非常好现在就随着人工智能时代的到来我们理解人工智能这个产业这个方向在未来若干年内应该都是一个不会像原来的元宇宙虚拟现实那么波动起伏它是会一直滚滚向前的一个相对说比较长久的产业所以 尼亚在这方面投入还是比较明显的从研发到市场到这方面大的布局方面所以这里面大家最关心的可能就是像人形机器人这个事情上我们实际上一会儿我们刘总还要专门给大家做一个报告因为从虚拟动点和NP在这个领域里面 ...

特别提示： 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年11月7日至 2024年12月11日已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.27元/股） 的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"利德转债"的有条件赎回条款。若在未来触发可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的有条件赎回条款，根据《利亚德光电股 份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告， 注意投资风险。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-095 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于利德转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 编号：2024-24 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投 资 者关 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 系 活 动类 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | ■ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参 与 单位 | 国新证券机构部及个人投资者共 | 26 人 | | 名 称 及人 | | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日 10:00-12:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 刘阳 | 董事会秘书 | | 接待人员 | | | | 姓名 | | | | | | | | | 了会谈交流 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-094 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指 ...

Group 1 - The core point of the article is the official launch of the first phase of the new generation high-end MIP production line for Micro LED packaging technology at the Wuxi Lijian factory by the company [1] - The first phase of high-end MIP production capacity is expected to reach 1200KK per month, with the second phase capacity expanding to 2400KK per month [2]

Group 1: Financial Impact and Management - The government's debt reduction measures are expected to significantly improve local governments' payment capabilities, benefiting the company's accounts receivable collection process [1] - The company has established a dedicated department to manage accounts receivable, enhancing collection efforts, particularly for government projects [1] - The company aims to leverage the policy opportunity to increase cash flow and improve financial performance [1] Group 2: LED Technology Trends - The trend in LED technology shows that small-pitch LEDs are replacing large-pitch ones, while Micro LEDs are set to replace small-pitch LEDs [2] - The company has invested heavily in Micro LED technology, focusing on high-end MIP production, which utilizes chips smaller than 50 microns [3] - The company anticipates that as costs decrease and technology advances, Micro LEDs will penetrate broader application areas, including consumer displays [2] Group 3: Market Expansion and Strategy - The overseas market accounts for approximately 40% of the smart display segment, with plans to increase this to 50% within 2-3 years [2] - The company has initiated a dual-brand strategy to cover high, medium, and low-end markets in North America, aiming to enhance market share [2] - Localized production in Slovakia helps mitigate cross-border business challenges, such as tariffs and origin certification [2] Group 4: Competitive Advantages - The company's core competitive advantage lies in its technological leadership, maintaining a focus on innovation in the LED display industry for over 30 years [3] - Continuous investment in Micro LED technology is expected to drive demand in the sub-1mm high-definition display market [3] - The company is actively developing new applications in various fields, including integrated machines and cinema screens [3] Group 5: Cultural and Technological Integration - The company is leveraging cultural tourism projects to enhance urban image and improve living conditions, contributing to the cultural industry [3] - Plans to integrate AI and spatial computing technologies into various applications, with a focus on hardware sales and data utilization [4] - The company has developed its first action model, Lydia, and aims to combine it with audio and video for diverse industry solutions [4]

利亚德光电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-092 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月23日以 公告形式通知召开公司2024年第六次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年11 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-093 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于"利德转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"利德转债"（债券代码：123035）将于2024年11月14日按面值支付第五 年利息，每10张"利德转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年11月13日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年11月14日至2024年11月13日； 票面利率为1.80% 4、付息日：2024年11月14日 5、可转换公司债券上市时间：2019年11月14日 6、可转换公司债券存续的起止日期：自发行之日起六年，即2019年11月14日 至2025年11月13日。 5、除息日：2024年11月14日 6、"利德转债"本次付息的债权登记日为2024年11月13日，凡在2024年11月 13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年11月13 日卖出本期债券的投资者 ...