利亚德光电股份有限公司 章程修正案 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，利亚德光电股 份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月14日公开发行了总额80,000.00 万元的可转换公司债券（债券简称"利德转债"），利德转债于2020年5月20日 开始转股，自2022年9月23日至2025年1月9日期间使用新增股份转股182,581,207 股 ， 公 司 总 股 本 由 2,529,396,015 股 增 加 至 2,711,977,222 股 ， 注 册 资 本 由 2,529,396,015元增加至2,711,977,222元。因此，公司拟对《利亚德光电股份有限 公司章程》中的相应条款进行修订。 同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的其他相关条款进行修改，具 体修订情况如下： | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十五条 公司不得收购本公司 | | --- | --- | --- | | | 份。但是，有下列情形 ...

利亚德光电股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对 立信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-029 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称"深圳利亚德"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "徽商银行深圳分行）申请额度为人民币 20,000 万元（可用敞口授信额度 10,000 万元），期限为 1 年的综合授信，具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结 果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"《对外担保管理制度》"）等相关规定，本次公司对深圳利亚德的 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十八 次会议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审 ...

利亚德光电股份有限公司 经核查公司在任独立董事肖建华女士、李哲先生的任职经历以及相关自查文 件，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 利亚德光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，利亚德光电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

2024 年度环境、社会、治理（ESG） 证券代码：300296 暨社会责任报告 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司 网 址 ：h t t p s : / / w w w. l e y a r d . c o m 地 址 ：北 京 市 海 淀 区 颐 和 园 北 正 红 旗 西 街 9 号 传 真 ：+ 8 6 - 1 0 - 6 2 8 7 7 6 2 4 电 话 ：0 1 0 - 6 2 8 6 4 5 3 2 邮 箱 ：l e y a r d 2 0 1 0 @ l e y a r d . c o m 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告为利亚德光电股份有限公司（下称"公司"或"利亚德"）发布的社会及治理（ESG）报 告，披露公司2024年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社区等重要利益相关方的履 责实践，反映公司2024年在环境、社会及治理方面的工作进展。 报告范围及边界 本报告为年度报告，覆盖组织范围为利 亚德光电股份有限公司及下属机构，覆 盖的时间范围为2024年1月1日至2024 年12月31日，为增强所披露信息的可比 性并持续追踪公司ESG治理情况，部分 内 ...

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》 的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资 产减值准备及信用减值准备。 一、 计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款及应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。 本期计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货、合同资产、其他非流动资 产、固定资产、投资性房地产、无形资产，共计107,440.76万元。本期计提信用 减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款，共计 17,236.11万元。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-027 利亚德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

特此公告。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-030 利亚德光电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第 四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为适应公司 战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，同时为进一步完善 公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整，调 整后的公司组织架构图见附件。 利亚德光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附： ...

利亚德光电股份有限公司 2024年财务决算报告 2024 年，在公司董事会的领导下，集团内各公司在积极防范经营风险的同 时，采取多种积极有效措施，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、公司财务报告审计情况 公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所认为公 司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 公司实现营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%；利润总额-96,265.74 万元，比上年度减少389.99%；归属于母公司的净利润-88,930.79万元，比上年同 期减少411.26%。 截止2024年12月31日公司总资产达1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万 元，净资产814,855.41万元。 2024年度公司经营活动产生的现金净流量66, ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-028 利亚德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...