利亚德光电股份有限公司 2024年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2024年度总经理工作报告，请各位董事予以 审议。 一、2024 年公司总体经营情况 2024年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%；利润总额-96,265.74万 元，比上年度减少389.99%；归属于母公司的净利润-88,930.79万元，比上年同期减 少411.26%。 截止2024年12月31日公司总资产达1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元， 净资产814,855.41万元。 2024年度公司经营活动产生的现金净流量66,766.32万元；投资活动产生的现金 净流量-7,866.43万元；筹资活动产生的现金净流量-7,100.04万元；汇率变动对现金影 响136.99万元，现金及现金等价物净增加额51,936.84万元。 二、2024 年度财务状况和经营成果分析 （一）资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 报告期内，公司资产的构成情况如下表所示： | 项目 | 年 2024 | 月 日 12 31 | | 年 202 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 利亚德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在- 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、董事 （1）非独立董事 利亚德光电股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《利亚德光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案，并于2025年4月23日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监 事会第十六次会议进行审议，鉴于本方案所有董事、监事均回避表决，故本方案 直接提交公司2024年年度股东大会审议，方案具体情况如下： 3、监事 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取 薪酬福利，不额外发放监事津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公 司业绩情况，进行相应调整。 4、高级管理人员 在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作 绩效领取薪酬福利，不额外发放津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根 据公司业绩情况，进行相应调整。 四、其他规 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-032 利亚德光电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事、副总经理、 董事会秘书刘阳女士，独立董事肖建华女士、李哲先生，财务负责人张晓雪女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码/小程序码，进入问题征集专题页面。 公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 （问题征集专题页面二维码/小程序码） 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披 露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年年度报告 及公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 国泰君安证券股份有限公司 | 1812.28 | 0.87 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1.0元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | 0.1100 | -418.18 | 0.1107 | | 每股净资产（元） | 2.95 | 3.37 | -12.46 | 3.23 | | 每股公积金(元) | 0.89 | 0.77 | 15.58 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 1.39 | -33.09 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.5 | 76.15 | -6.11 | 81.54 | | 净利润(亿元) | -8. ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-031 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年年度股东大会议案经公司第五届 董事会第二十九次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-022 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-021 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于独立董事独 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-026 利亚德光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于提议利亚德光电 股份有限公司2024年度利润分配的函》，具体内容详见公司于2025年1月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于收到控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理2024年度利润分配提议的提示性公告》（公告编号2025-011）。 2025年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）分配基准 本次利润分配基准为 2024 年度。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-889,307,916.1 ...

利亚德光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-025 利亚德光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 单位：元 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 利亚德光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 1,663,668,423.06 | 1,800,393,025.48 | -7.59% | | 归属于 ...