中际旭创股份有限公司 报告期内，除半年报中"第六节、十二、2、重大担保"中披露的事项外，公司 不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的 对外担保情形。 四、变更募集资金投资项目的独立意见 本次变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金事项是基于公司实际情况 作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发 展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定 ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作 为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对中际旭创变更部分募集资金 用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （三）本次拟变更募集资金用途情况 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、 市场需求及未来发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项 目"成都储翰生产基地技术改造项目"进行变更，将其中尚未使用的 24,204.65 万 元募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久 补充公司流动资金，占本次募集资金总额的 8.97%。 （一 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-102 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 24 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票 表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四、备查文件 1、中际旭创第五届监事会第二次会议决议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 公司监事会认为，《公司 2023 年半年度募集 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）按照《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实 际情况，现将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以 下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费 用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人 民币 87,080,000.00 元，计入资本公 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事先审阅会议议案 0 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，拟下半年开展 | ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-101 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 12 日以传真、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 依据募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《中际旭创 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》，认为已披露的募集资金使用相关信息及时、真 ...

- 1 - | 单位：万元 | | --- | 中际旭创股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 年半年度占用 2023 | 2023 | 年半年度 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 用累计发生金额 | | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | (不含利息) | 资金的利息(如有) | 金额 | | 额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | - | | - | - | - | - | | - | | - | - | - | | 小计 | | ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-105 中际旭创股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2021 年向特定对象 发行股票的募集资金投资项目"成都储翰生产基地技术改造项目"，并将该项目剩余 的 24,204.65 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）募集资金永久补充公司 流动资金，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价 ...

中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以 下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创科技 有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司 苏州旭创光电产业园发展有限公司（以下简称"光电产业园"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管 理的总金额不超过人民 160,000 万元，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期 限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十 二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 ...

Group 1: 800G Product Insights - The price range for 800G products is expected to follow historical trends, with no significant price drops anticipated in the near future [3] - Demand for 800G products is projected to increase several times compared to this year, necessitating a rapid expansion of production capacity [4] - The supply of DSP chips is currently tight due to the rapid ramp-up of 800G production, but significant deliveries are expected by Q3 [4] Group 2: Customer Demand and Technology Trends - Key customers have not changed their demand for 800G products, and orders are expected to rise steadily [5] - The mainstream technology path for 800G remains traditional solutions (EML+DSP), with alternative options like CPO still in early testing phases [5] - AI market demand for GPU continues to drive stable demand for 800G optical modules [5] Group 3: Future Projections and Financial Outlook - The demand for 1.6T optical modules is expected to begin testing and small-scale production in 2024, with significant scaling anticipated in 2025 [5] - The company expects to maintain a favorable cost structure and gross margin despite annual price reductions in 800G products [6] - The board of directors has been restructured to enhance governance, with a focus on transparency and stability in shareholder structure [6]