本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2023 年 8 月 7 日 召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与会代表表决，审议通过了《关于选举公 司第五届职工代表监事的议案》，选举陈彩云女士为公司第五届监事会职工代表监事。 陈彩云女士与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会， 任期至第五届监事会届满。 特此公告 中际旭创股份有限公司监事会 证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2023-094 中际旭创股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 2023 年 08 月 09 日 附件： 陈彩云女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任西安信利软件科技有限公司营销部经理，2005 年 5 月至 2011 年 1 月任西安信利管理咨询有限公司项目经理，2013 年 4 月至 2015 年 9 月任苏州旭 创科技有限公司总经理助理，2015 年 9 月至今任苏州旭创科技有限公司人 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-096 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 8 日在公司 2023 年第三次临时股东 大会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知等方式发出，并于 2023 年 8 月 8 日下午 16:30 在公司会议室召开，会议由董事刘圣先生主持，会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程 序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘圣先生为公司第五 届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起算。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-095 重要提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日（星期二）下午 14:00，会期半天。 网络投票时间为：2023 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长王伟修先生 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第一次 会议通知于公司 2023 年第三次临时股东大会结束后，以现场通知等方式向全体监事 发出，并于 2023 年 8 月 8 日下午 17:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-097 中际旭创股份有限公司 1、中际旭创第五届监事会第一次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司监事会 2023 年 08 月 09 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体监事认真审核，选举陈彩云女 士为公司第五届监事会主席；任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。 表决结果：3 ...

山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：中际旭创股份有限公司 山东龙博律师事务所（以下简称"本所"）接受中际旭创股份有限公司（以下简 称"中际旭创"或"公司"）的委托，指派张圣瀑律师、赵秋律师（"本所律师"） 出席中际旭创 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会进行见证并发表法律意见。 下午 14:00 在中际旭创会议室如期召开，会议由公司董事长王伟修先生主持。 本所律师认为，中际旭创本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文 件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就中际旭创本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人 ...

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-098 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期届满，公司于 2023 年 8 月 8 日分别召开了 2023 年第三次临时 股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽； 2、独立董事：夏朝阳、战淑萍、成波、屈文洲； 3、董事会各专门委员会： 战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波； 提名委员会委员：屈文洲（主任委员）、王晓丽及战淑萍； 审计委员会委员：战淑萍（主任委员）、夏朝阳和屈文洲； 1、非职工代表监事：戚志杰、戴瑜； 2、职工代表监事：陈彩云（监事会主席）。 公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。 三、高 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被列为失信被执行人情形，也未曾 受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意公司董事会聘任刘圣先生为公司总裁，聘任王晓东先生为公司常务副总 裁，聘任王军先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任王晓丽女士为公司副总裁、财 务总监。 （以下无正文） 独立董事对相关事项的独立意见 （此页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。） 独立董事签名： 夏朝阳 战淑萍 成 波 屈文洲 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 中际旭创股份有限公司董事会 1、本次聘任是在充 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活 动类别 现场参观 其他 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 | --- | --- | |----------------|--------------| | 汇添富基金 | 海富通基金 | | 兴全基金 | 中金基金 | | 中银基金 | 浦银安盛基金 | | 蜂巢基金 | 中信自营 | | 宝骅投资 | 万家基金 | | 国联安基金 | 太平基金 | | 华泰柏瑞 | 泰信基金 | | 光大保德信基金 | 华金证券 | | 长安基金 | 东方财富证券 | | 光大证券 | 民生证券 | | 招商局资本 | 西部证券 | | 长江通信 | 东北证券 | | 景林资产 | 博鸿投资 | | 趣时资产 | 静实投资 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书王军 一、投资者与公司高管的问答环节 Q1：公司对行业的需求预期是怎样的的？ 投资者关系活 A：今年来自传统云业务的光模块需求有 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 动类别 现场参观 □其他 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | --- | |------------| | 易方达基金 | | 嘉实基金 | | 富国基金 | | 大成基金 | | 中银基金 | | 益安资本 | 上海感叹号投资管理公司 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00—16:30 地点 公司会议室 人员姓名 董事、总裁刘圣先生 上市公司接待 副总裁、董事会秘书王军先生 一、高管介绍行业及公司近期经营情况 今年以来，海外客户在云数据中心 200G 和 400G 需求有不同程度的下 降，但 800G 需求增长迅速，特别是来自 AI 方面的需求大超年初预期，旭 创占据了较高份额。下半年三、四季度我们会以保障订单顺利交付为主， 投资者关系活 尽可能多的出货。我们也非常看好明年 800G 更大规模的增长。 动主要内容介 绍 前段时间拜访了海外客户和供应商，确实看到很多项目在进行。先说 公有云这块，虽然 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 动类别 | 业绩说明会  | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 参与中际旭创 2022 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 5 | 日（星期五）15:00—17:00 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事长王伟修先生； 董事、总裁刘圣先生； | | | | 副总裁、董事会秘书王军先生； | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 副总裁、财务总监王晓丽女士； | | | | 独立董事战淑萍女士； | | | | 保荐代表人张贵阳先生。 | | | | 公司高管就投资者关心的主要问题进行了回复： | | | | Q1：二季度的订单量怎么样？ | | | | A：投资者您好！公司二季度订单主要集中于 | 800G/400G/200G 等高端产 | | | 品。感谢关注！ | | ...