天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 ...

第二章 人员组成 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择 标准和程序提出建议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、总经理辞职情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 董事、总经理温雷筠先生提交的书面辞职报告。温雷筠先生因个人原因，申请辞 去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后不在公司担任任 何职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，温雷筠先生持有公司股份 600,000 股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。温雷筠先生原定任期至 2026 年 4 月 27 日届满，其承诺 将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关 于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五； ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源")董事会关于 2023 年 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 天壕能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存 ...

天壕能源股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 潘红波，男，现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士 生导师。兼任湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理 事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉 市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同 行评议专家。2018 年 6 月至 2024 年 2 月任株洲华锐精密工具股份有限公司独立 董事，2019 年 11 月至今任长江证券股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任 本公司独立董事，2021 年 7 月至今任株洲科能新材料股份有限公司独立董事， 2021 年 12 月至今任武汉逸飞激光股份有限公司独立董事。 二、2023 年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

2023 年度各项资产计提减值准备共计 180,113,285.89 元，详情如下表： | 减值准备类别 | 2023 年计提金额（元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 121,932,123.65 | | 商誉减值损失 | 119,689,069.72 | | 合同资产减值损失 | 1,644,273.33 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 598,780.60 | | 二、信用减值损失 | 58,181,162.24 | | 其中：应收账款坏账损失 | 22,942,388.96 | | 其中：应收票据坏账损失 | 6,325,484.34 | | 其中：其他应收款坏账损失 | 28,875,736.19 | | 其中：预付账款坏账损失 | 37,552.75 | | 合计 | 180,113,285.89 | 二、本年计提大额资产减值准备的原因 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 202 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的（A 股）股票（以 下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 天壕能源股份有限公司 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年1月30日 至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 关于为子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.04 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 8,226 张"天壕转债"完成转股（票面金额共计 822,600 元），合计转成 163,074 股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为398,816,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"天壕转债"）转股及公司总股本变化情况 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量合计为9,656,934股，占注销前公司总股本 （878,621,308股）的1.0991%。本次注销完成后，公司总股本由878,621,308股 减少至868,964,374股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年2月 27日办理完成上述9,656,934股回购股份的注销手续。 3、经计算，本次注销上述回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格 影响较小，"天壕转债"转股价格不作调整，仍为5.04元/股。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11月 28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年12月15 日召开2023年第五次临时股东大会 ...