本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）,回购股份的价格不超 过人民币8.10元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体详见公司于2024年1月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 截至2024年1月22日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司本次回购有关事项公告如下： 一、本次回购股份 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于不提前赎回"天壕转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）股票自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日期间已触发"天壕转债"的有条件赎回条款，公 司董事会决定本次不行使"天壕转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天壕转债"， 且自本公告披露之日起至 2024 年 12 月 31 日，"天壕转债"在触发有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。 2、以 2025 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若"天壕转债"再次触发有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"天壕转债"的提前赎 回权利。 一、"天壕转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 22 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于不提前赎回"天壕 转债"的议案》。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称" ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售有效申报数量：130 张 天壕能源股份有限公司 关于"天壕转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 7、回售金额：13,005.72 元（含息、税） 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及公司《创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定，分别于 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日，天壕能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"天壕能源"）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于"天壕转 债"当期转股价格（5.06 元/股）的 130%（含 130%）。后续可能会触发有条件 赎回条款。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。经深交所同意，公司 42,300.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意天壕环境股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3357 号）文件核准，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天 壕能源"）于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 423 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际 到账的募集资金金额为 41,385.00 万元。该项募集资金已由信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十次会议于 2024 年 1 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任温雷筠先生 为公司总经 ...

天壕能源股份有限公司 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司聘用的会计师事务所应满足下列条件： （一）具有证券期货相关业务资格； （二）具有独立的法人资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构； （四）具有有效的质量控制制度和完善的内部管理制度； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （六）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （七）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （八）最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （九）中国证监会规定的其他条件。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供 担保，预计担保金额不超过 12.60 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质 押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。 被担保人主要包括公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称 "原平天然气"）、保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称"保德海通"）， 全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称"兴县华盛"）、山西华盛新能 贸易有限责任公司（以下简称"山西华盛贸易"）、山西华盛燃气销售有限公司（以 下简称" ...