董事会议事规则 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会负责。 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事 会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年 召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》规定。公司董事长负责召集、主持董事会 会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会及职权 第 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和生产经营 的需要，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称"中联华瑞"）在 2024 年度发生日常经营性关联交易，其中向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的 关联交易金额预计不超过 6,000 万元，接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成 的关联交易金额预计不超过 40,000 万元，预计年度累计交易总金额不超过 46,000 万元。2023 年度，公司因向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的日 常经营性关联交易，预计累计交易总金额不超过 6,000 万元，实际发生总金额为 4,910.20 万元；2023 年度公司接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 副董事长、总经理闫冰先生提交的书面辞职报告。闫冰先生因个人原因，申请辞 去公司副董事长及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司 参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。该辞职申请自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露之日，闫冰先生持有公司股份 1,700,000 股，占公司总股份 的 0.19%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫冰先生原定任期至 2026 年 4 月 27 日届满，其承诺将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规关于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议决定召开2024年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（周一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

天壕能源股份有限公司 股东大会议事规则 天壕能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开，公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告北 京市证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 特此公告。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订< 公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可 生效。 为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公 司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行 相应修改。具体情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十七条 | 股东大会由董事长主持。董 | 股东大会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职 | 事长不能履行职务或不履行职 | | | 务时，由副董事长主持；副董事 | 务时，由半数以上董事共同推举 | | | 长不能履行职务或不履行职务 | 的一名董事主持。 | | | 时，由半数以上董事共同推举的 | 监事会自行召集的股东大 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）,回购股份的价格不超 过人民币8.10元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体详见公司于2024年1月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 转股起止时间：2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 恢复转股时间：2024 年 1 月 9 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，天壕能 源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行 了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,300.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司 42,300.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债券代码"123092"。 "天 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周五）10:00。 3、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中 心 B 座 22A）。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规 则》" ）的有关规定。 7、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共 1 人，代表的债 券持有人共 27 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 875,056 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执 业的专业法律服务机构。本所接受天壕能源股份有限公司（原名称：天壕环境 股份有限公司，以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司"天壕转 债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...