| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 1、回购方案的主要内容 1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 2）回购金额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 3）回购价格：不超过人民币 8.10 元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 3,703,703 股至 6,172,839 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.42%至 0.70%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 5）回购资金来源：公司自有资金。 6）回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开天壕转债2024年第一次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：2024年1月5日（周五）上午10:00 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。 6、债权登记日：2023 年 12 月 28 日（周四） 7、出席对象： 关于召开天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公 司第五届董事会第八次会议审 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议决定召开2024年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（周四）15:00 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 八次会议于 2023 年 12 月 19 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日上午以电话、电子邮件的形式发出。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一） 回购股份的目的和用途 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 7、下一年度的票面利率：1.80% 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于 2020 年 12 月 24 日公开发行的可转债将于 2023 年 12 月 25 日支付 2022 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日的利息。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债 关于天壕转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）将于 2023 年 12 月 25 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"天壕转债"（面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 3、付息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 4、除息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 5、本次付息期间及票 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，2023年12月15 日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于公司回购专 用账户的9,656,934股股份予以注销，同时修改《公司章程》。具体详见公司于 2023年11月28日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份的公告》（公告编号： 2023-088）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-089）。 本次注销完成后，公司总股本 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执 业的专业法律服务机构。本所接受天壕能源股份有限公司（原名称：天壕环境 股份有限公司，以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司"天壕转 债"2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{+}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathsf{H}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为天壕能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资集团 将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 三、备查文件 1、股份质押登记证明 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。 | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押变 | 本次质押变 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 6、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规 则》" ）的有关规定。 7、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共 4 人，代表的债 券持有人共 46 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 1,842,808 张，代表的 本期未偿还债券本金总额共计 184,280,800 元，占本期未偿还债券面值总额的 46.1087%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所律 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...