| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于不向下修正银邦转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 10.64 元/股）的情形，触发"银邦转 债"转股价格向下修正条件。 2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正银邦转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"银邦转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个 月（2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 28 日）内，如再次触发"银邦转债" 转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审 议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"银邦转债"转股价格的议案》。综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"银邦转债"转股价格，同时自 本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月（2025 年 4 月 28 日至 ...

银邦股份 2025042220250416 摘要 • 银邦股份 2025 年一季度净利润同比下降 50%，主要受淮北工厂财务费用 和税费增加影响，但淮北工厂成品率稳定，无锡与淮北间的运输成本对财 务有影响，预计二季度及下半年有望改善。 • 银邦股份与华丰股份相比，存货周转率、库存水平及单品售价接近，但净 利润差距大，主要原因是生产报废率高，提高成品率是关键任务。 • 无锡工厂设备老旧且生产任务复杂，难以提高成品率；淮北工厂设备新， 设计为批量生产，目标成品率 75%，目前试生产阶段五十几，需优化。 2025 年重点提升淮北工厂成品率，提高无锡工厂效率。 • 2024 年淮北工厂生产超 5 万吨产品，因未获汽车行业认证，转卖至无锡 工厂销售约 3 万多吨。公司考虑未来为淮北工厂申请汽车行业相关认证， 以提升直接销售能力。 • 2025 年淮北工厂预计增加产能至 10 万吨，争取达到 15 万吨，在保证成 品率稳定的前提下提高产量。若成品率稳定在 70%，公司每吨盈利预计可 达 1,000 元。 请介绍一下银邦股份去年（2024 年）及今年（2025 年）一季度的业绩情况。 银邦股份去年（2024 年）的销售额增 ...

银邦股份 2025042120250416 • 公司认为加工费走势将持续下降，因此布局新市场和研发新产品，如预研 材料加工费达 11,000 至 13,000 元。计划通过提升产量、研发新品、开 拓新市场来增加利润。去年多金属板块收入 3 至 4 亿元，利润 6,000 万元。 • 公司预计 2025 年产量达 35 万吨，每吨毛利 2,000 至 3,000 元，总利润 可达 3 亿元，前提是淮北 15 万吨成品率必须稳定。公司已布局再生铝产 业，在江西拥有 10 万吨产能，在淮北拥有 35 万吨设计产能，旨在应对未 来碳排放要求。 2024 年产品结构如何？ 请介绍一下银邦股份 2024 年的经营情况及未来展望。 银邦股份 2024 年的销售量增长了 20%，但净利润却下滑了 10%。主要原因 是淮北新工厂的成品率较低，运输成本较高，导致整体利润率下降。淮北工厂 去年已完成建设并转固，投入生产，但由于人员新招及后道工序效率低，成品 率和运输成本控制不理想。公司计划在 2025 年提升淮北工厂的成品率。此外， 多金属业务在山西表现良好，贡献了几千万元的利润，今年预计将达到 6,000 万元。 2024 年销 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%（即 10.64 元/股）的情形，预计可能触发"银邦转债" 转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）同意注 1、证券代码：300337 证券简称：银邦股份 2、债券代码：123252 债券简称：银邦转债 3、转股价格：人民币 12.52 元/股 4、转股期限：2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）7,850,000 张， 每张面值为人民币 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称" 银邦股份 "）近日发布2025年第一季度财报，多项关键财 务指标出现较大变动，值得投资者密切关注。 利润指标下滑明显 净利润下降49.51% 营收增长但成本攀升 营业收入增长21.87% 本季度，银邦股份营业收入为13.72亿元，较上年同期的11.25亿元增长21.87%。公司表示，销售量同比 增长带动了营业收入的提升。 | 项目 | 本报告期 上年同期 变动比例 | | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,371,564,285.37 1,125,471,425.64 21.87% | 营业成本同步上升24.05% 营业成本从上年同期的10.11亿元增至12.54亿元，增长24.05%。由于营业收入增长，成本随之增加。这 一增幅高于营业收入的增长幅度，可能对公司利润空间造成挤压。 | 项目 | 本报告期 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | | 营业成本(元) | 1,253,552,830.29 1,010,532,114.20 24.05% | | 归属于上市公司股东的净利润为1461.04万元，相比上年同期的289 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati n of the state of the first the production in the comments of the t and the 公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 140,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年度预 | 截至披露日 | 2024 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | 计金额 | 已发生金额 | 额 | | ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 （二）投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资期限 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （四）投资品种 安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财， 不用于证券投资，不购 ...