银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系管理制度 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第三条 公司投资者关系管理工作应 ...

银邦金属复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 银邦金属复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《银邦金属复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的 责任人及相关公司（含本公司及下属公司）应当及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告的制度。负有报告义务的责任人及相关公司应确保重大信息 的及时、真实 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王晓勇） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际 出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独 ...

银邦金属复合材料股份有限公司内部控制制度 银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。分公司及子公司可以参照本制度建立 与实施内部控制。公司子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司 按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称内部控制是指由企业董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业目标的实现。 第四条 内部控制的制订原则： 1、合法性原则。本制度的制订符合法律、行政法规的规定和有关政府监管 部门的监管要求。 2、全面性原则。本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...

银邦金属复合材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 银邦金属复合材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，各部门及分、子公 司负责人，控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员或 单位。 第五条 公司实行责任追究制度，遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等。 第六条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第一条 为进一步提高银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事、监事津贴制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事、监事津贴制度 第一条 为鼓励银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》、（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第六条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨 询机构进行调查研究的费用。 第七条 董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等， 同时参照行业惯例，由公司董事会薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、 股东大会审议。 1 （一） 董事，包括独立董事、内部董事及外部董事； （二） 监事，包括职工代表监事及非职工代表监事。 第三条 公司董事、监 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，完善公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会对 内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强银邦金属复合材料股份公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的类型包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （三）必须坚持效益优先的原则。 1 银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 （ ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记 ...

第一章 总 则 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规范 公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...