国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对银邦股份开展期货套期保值业务事项进行了 审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公司生产经营有较大影响， 为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价格波动对公司生产经营 的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险 控制，维护公司生产经营的稳定。 二、拟开展的套期保值业务情况 （一）期货品种：铝锭 （二）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限 范围内可滚动使用 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关联方资金专项说明 2024年度 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati r mach | The Brander The Brand The Order Comment of Children Comment 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn 关于银邦金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 银邦金属复合材料股 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司申请综合授信额度及担 保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、银行申请综合授信额度情况 （一）由于公司拟进一步扩充产能、公司全资子公司银邦（安徽）新能源 材料科技有限公司（以下简称"安徽银邦新能源"）逐步投产等因素影响，预计 公司资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行、保理公司、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元综合授信额度（最终以 各机构实际审批的授信额度为准）其中： ...

第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应银邦金属复合材料股份有限公司（下称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会应当对公司重大 战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 委员会的产生和组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

第一条 为充分发挥银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的审 查、监督作用，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所等相 关要求，结合《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披 露工作，并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门 关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； ...

第二条 公司依法设置总经理和副总经理。总经理主持公司日常业务经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工 作。副总经理协助总经理完成各项日常工作。 第三条 本细则适用于公司总经理、副总经理。 第二章 总经理的任职资格 银邦金属复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律法规、《银邦金属复合材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 银邦金属复合材料股份有限公司总经理工作细则 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职 工的利益； （二） 具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识 及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三） 具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （四） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许春亮） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际 出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独 ...

银邦金属复合材料股份有限公司高级管理人员薪酬及考核制度 银邦金属复合材料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总 则 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，建立和完善公司的激励和约束机制，树立公司高级管理人员个人薪酬与 公司经营业绩挂钩的价值目标与导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和规范性文 件及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为： （五）公司章程规定的其他人员。 第三条 本制度以公司的经营规模和绩效为基础，并根据公司经营计划和其 具体分管工作的职责、目标进行综合考核确定具体薪酬水平。 第四条 本制度制定薪酬分配与绩效考核遵循以下原则： （一）绩效优先，与公司共享收益、共担风险原则； （二）按劳分配与权、责、利相结合的原则； （一）基本薪酬主要考虑具体工作内容、责任、能力、市场薪资行情等因素， 根据公司薪酬制度按月发放。 （二）绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工 作目标情 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的积 极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合 起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事会、监事会的全部在职成员，具体如下： （一） 独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二） 外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动 合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （三） 内部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的、与公司签订劳动合 同的公司员工或公司管理人员兼任的董事； （四） ...

第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《银邦金属复合材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，为防止控股股东及 其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占 用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控 ...