一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及控股子公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 10 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用， 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容如下： 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会 经核查独立董事许春亮先生、张陆洋先生、王晓勇先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，上述三位独立董事在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等要求，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许春亮先生、张陆 洋先生、王晓勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十六 次会议审议，决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将会议有关事 项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四），下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 ...

债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于2025年4月16日下午1:00在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现 场方式召开。会议通知于2025年4月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监 事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席顾晓明主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： | | | 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2024年年度报 告摘要 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成 员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2024年年度报 告摘要》、《2024年年度报告全文》。年度报告摘要公告同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-030 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,371,564,285.37 | 1,125,471,425.64 | 21.87% | | 归属于上市公司股东的净利 | 14,610,355.48 | 28,937,812.22 | -49 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-026 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计 主管人员)赵静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告的第三节"管理层讨论与分析"中第十一点"公司未 来发展的展望"中描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 821920000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | 银邦金属复合材料股份有 ...

银邦股份：2025年一季度净利润1461.04万元，同比下降49.51%。 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕1580 号 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年三月十四日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人及一致行动人沈健生先生、沈于蓝先生的通知，获悉其所持有本公司 可转换公司债券（以下简称："可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具 体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东或第一大股 | 量（张） | 持有可 | 可转债 | 为 | 补 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一致行 | | 转债余 | 余额比 | 充 | 质 | | | | | | | 动人 | | 额比例 | 例 | 押 | | | | | | | 沈健生 | 是 ...