银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，本所受公司董事会 的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-064 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有 效运作，切实履行职责，选举顾晓明先生担任公司第五届监事会主席，任期从本 次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。 顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股 份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公 告编号：2024-049）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于2024年10月28日下午15:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 顾晓明先生主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券时报e公司讯，银邦股份(300337)10月27日晚间公告，持股16.02%的股东无锡新邦科技有限公司 （简称"新邦科技"）计划15个交易日后的3个月内以集中竞价交易减持公司股份不超过821.92万股，即 不超过公司总股本的1%。 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-062 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持本公司股份 131,690,784 股（占本公司总股本比例 16.02%）的股东无锡 新邦科技有限公司计划以集中竞价交易减持本公司股份不超过 8,219,200 股， 即不超过公司总股本的 1%。在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 8,219,200 股，即不超过公司 总股本的 1%。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司（以下简称"新邦科技"）发来的《减持计划 告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求， 现将有关减持计划情况公告 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-059 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年10月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式 召开。会议通知于2024年10月1 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-060 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议 室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议 由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-058 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0 ...

中国经济网北京10月26日讯 深交所网站25日披露了深圳证券交易所上市审核委员会2024年第18次审议 会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2024年第18次审议会议于2024年10月25日召开，审议结 果显示，银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"，300337.SZ）向不特定对象发行可转债符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 上市委会议现场问询的主要问题 ： 募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人资产负债率分别为59.54%、 61.19%、63.94%、66.68%，2026年需偿还借款137,500万元，本次募投项目存在55,763.72万元资金缺 口。发行人本次募投项目拟扩产铝基系列产品产能175%。 请发行人：结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化 等，说明本次募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大不利影响，发行人是否具有合 理的资产负债结构，相关风险是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。 需进一步落实事项： 无。 银邦股份9月26日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，本次 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 2024 年 10 月 25 日, 深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 18 次 上市审核委员会审议会议，对银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行可转债")的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-061 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核 委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

请发行人：结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目 资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化等，说明本次 募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大 不利影响，发行人是否具有合理的资产负债结构，相关风险 是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 1 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 18 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 18 次审议会 议于 2024 年 10 月 25 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 银邦金属复合材料股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料， 报告期内发行人资产负债率分别为 59.54%、61.19%、63.94%、 66.68%，2026 年需偿还借款 137,500 万元，本次募投项目存 在 55,763.72 万元资金缺口。发行人本次募投项目拟扩产铝 基系列产品产能 175%。 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 10 月 25 日 无 2 ...