证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区山街道后宅鸿山路 99 号） 募集说明书 （注册稿） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年十月 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年十月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于2024年10月25日获深圳证券 交易所上市审核委员会审核通过。具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号： 2024-061）。 近日公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，现依据有 关规定，对《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关 资 料 进 行 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。申请文件更新披露后，公司 将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性 公告 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-069 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司淮北分（支）行签署了《保证合同》, 为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币5,000万元。上述担保属于已审议通 过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-066 简历： 吕友华先生，中国籍，1972 年 7 月生，高中学历，中共党员。1992 年 7 月 至 1998 年 8 月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任；1998 年 8 月至 2010 年 12 月， 任无锡银邦铝业有限公司生产部部长；2010 年 12 月至 2020 年 2 月，历任银邦 股份生产部部长、项目主管，2020 年 2 月至今，任公司生产总监；2019 年 5 月 2024 年 10 月，任公司监事。 截至本公告日，吕友华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形， ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-063 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司办公大楼二楼会议中心九号会议 室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-065 银邦金属复合材料股份有限公司 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任孙磊先生、吕友华先生担任公司副总经理。任期从本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 孙磊先生、吕友华先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-068 银邦金属复合材料股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事及选举监事会主席的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届监事会主席的议案》，同意选举顾晓明先生担任公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为 止。 吕虹女士、顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登 的《银邦股份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事 的公告》（公告编号：2024-049）。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，同意选举吕虹女士为公司第五届监事会非职工代 表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-067 银邦金属复合材料股份有限公司 关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易的基本 情况 为了满足公司正常生产经营需要，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简 称"公司")拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务，预计 2024 年度 交易总额不超过人民币 1500 万元。本次关联交易的价格及相关商务条件拟通过 招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则。 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；工业机 器人安装、维修；金属材料制造；汽车轮毂制造；电泳加工；金属切削机床制造； 新能源原动设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模 具销售；涂装设备制造；新材料技术研发；机械设备研发；汽车零部件研发（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 公司资产：截止 2023 年 12 月 31 日，安庆明豪汽车科技有限公司资 ...