证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-044 北京东土科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务代 表王成魁先生的辞职报告，因工作调整，王成魁先生申请辞去公司证券事务代表 职务。王成魁先生辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司 对其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任柯学礼女士为公司证券事务 代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 柯学礼女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联 系 人：柯学礼 联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层 电 话：010-88793012 传 真：010-8879985 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-041 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年6月5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。本 次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年6月3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （二）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 根据子公司发展规划，为优化资源配置，公司控股子公司上海东土致远智能 科技发展有限公司（以下简称"东土致远"）拟进行减资，其中股东上海川益企 业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海川益"）持有东土致远 15.34% 股权（认缴出资额 10,000 万元 ...

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-042 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2024年6 月5日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额 度范围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 2 ...

关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了补 充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–040 北京东土科技股份有限公司 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | 股数（股） | 股份比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | | | 用途 | | | 一致行 动人 | | | | | | | | | | | 李平 | 是 | 1,000,000 193,0 ...

北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除 质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | 中航证券有 | | 李平 | 是 | 6,051,200 | 6.90% | 0.98% | 2022 年 1 月 12 日 | 2024 年 5 月 | 28 日 | 限公司 中航证券有 | | | | 9,425,000 | 10.74% | 1.53% | 2022 年 1 月 17 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–038 北京东土科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次协议转让股份过户登记完成前后，相关股东持股数量及表决权数量变动 如下： | | | | | 持有股数 | 占总股本比 | 持有股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 李平 | 109,569,517 | 17.82% | 87,739,517 | 14.27% | | 杭州合赢贰号企业管理 合伙企业(有限合伙) | 0 | 0% | 21,830,000 | 3.55% | 本次协议转让股份过户登记完成后，李平先生持有公司股份87,739,517股， 占公司总股本的14.27%；杭州合赢持有公司股份21,830,000股，占公司总股本的 3.55%；本次协议转让股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会 对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-037 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 本所及本所律师依据 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2024-024 北京东土科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京东土科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 135,967,979.49 | 174, ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-032 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已经过公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,并已于 2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生、独立董事王小兰女士、高级副总经理兼财务总监李霞女士、董事会秘书吴建 国先生、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...