董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健 全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏东 华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定，以及《江苏东华测试技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 江苏东华测试技术股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘书 任职资格。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，应当保证证券交易 所可以随时与其取得工作联系。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-071 江苏东华测试技术股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次 临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第 一次临时股东大会 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）的最 高权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《治理准 则》等法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进 行决策。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、行 政法规、公司章 ...

第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名程序，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 第三条 定期会议 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-068 1 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作（2023年12月修订）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订。本 次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 9 | 《董事会秘书工作制度》 | ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-064 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关 规定根据进展情况及时履行信息披 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-063 江苏东华测试技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次设立控股子公司的基本情况 近日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得由无锡市惠山区行政审批 局颁发的《营业执照》，基本信息如下： 企业名称：江苏昊风智慧风电有限公司 统一社会信用代码：91320206MAD4PU1RXD 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023年11月24日 法定代表人：王江波 1 注册资本：人民币1000万元整 住所：无锡惠山经济开发区风能路55-9号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为抓住风电市场当前及未来发展的重要机遇，共同打造风电市场智能运维相 关业务平台，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡风电 设计研究院有限公司、自然人宋翌蕾共同出资1000万元，在无锡市投资设立江苏 昊风智慧风电有限 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-062 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监事会 2023年11月17日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非职工代表 监事陈琳女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去所担任的公司第五届监事会非 职工代表监事职务，其监事职务原定任期至第五届监事会届满之日止（原定任期 至2024年7月4日），辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，陈琳女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。陈琳女士 的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进 行。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。截至目前，陈琳女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于非职工代表监事离职的公告 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-061 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 押前质 押股份 | 押后质 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 称 | 量（股） | 例 | | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | | 冻结数量 | | | | | | （股） | （股） | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 刘士钢 | 67,765, | 48.99% | 0 | 1,950,0 | 2.88% | 1.41% | 1,950,000 | 100.00% | 48,874,4 ...