中文在线集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中文在线集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 3 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，审核了后附的《中文在线集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》。 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，中文在线集团股份有限公司 管理层在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对 外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是中文在线公司董 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛健） 尊敬的股东及股东代表： 二、出席董事会及股东大会情况 1、2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下： | 召开董事会 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 2 次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自出席会议 | | | | 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论 和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的 各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 大家好！ 本人薛健，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司董事会 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谈晓君） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人谈晓君，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议 会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人谈晓君，1974 年出生，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工 程师。2012 年 10 月至今任职中国电建地产集团有限公司，历任总经理助 理、投资拓展部总经理、产业事业部总经理、华东区域总部总经理兼党工 委副书记，兼任上海海赋置业有限公司执行董事，南京中水电星湖湾房地 产有限公司董事长，北京泛悦 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中文在线集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，中文在线集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中文在线集团股份有限公司董事会 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 公司拥有 48 万小时的音频资源，其中 AI 主播录制的有声书时长超过 18 万 小时。AI 主播技术，不仅丰富了公司内容产品的多样性，也提高了公司的生产效 率。与企鹅影视联合出品、原力动画制作的动画《修罗武神》在腾讯视频独家播 出。2023 年 6 月收购国漫代表 IP 罗小黑，大力弘扬传统文化。民国爱情悬疑剧 第一章 公司简介 一、基本情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2000 年 成立于清华大学。中文在线是国内领先的数字文化内容产业集团。公司持续夯实 数字内容基底，通过数字内容版权分发销售和 IP 衍生开发实现版权的增值；持 续深化国际业务，结合自有优质 IP 在全球范围内多点布局；同时，AI 赋能助力 公司数字内容生产效率提升，助力内容全产业链生态变革，推动科技与文化融合 发展。 1、内容平台业务 中文在线以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源。积累 数字内容资源超 560 万种，网络原创驻站作者 450 万名，签约知名作家者 2000 余位，合作版权机构有 600 余家。中文在 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-014 中文在线集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 3 月 5 日，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发 表了独立意见。本激励计划拟授 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-009 中文在线集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度经审计的合 并财务报表未分配利润为-194,101.97 万元，公司未弥补亏损金额 194,101.97 万元，实收股本 72,993.96 万元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交至公司 2023 年度股东大 会审议。 二、亏损原因 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 截至 2023 年末未分配利润为-194,101.97 万元，2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 8,943.69 万元，累计亏损主要是由于 2018 年、2019 年、 202 ...

中文在线集团股份有限公司独立董事年报工作制度 中文在线集团股份有限公司 （一）公司本年度生产经营计划执行情况； （十）本年度接受监管部门和交易所检查、调查和被采取其他监管措施的情 况； （十一）内外部环境变化对公司所处行业的影响情况。 1 / 4 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告(以下简称"年报")信 息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工 作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保 公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事进行全面汇报， 汇 ...

中文在线集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件并 作废部分限制性股票的公告 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-015 二、本次限制性股票作废的依据、原因及数量 1、作废依据 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本计划授予的限制 性股票自授予之日（2021 年 10 月 15 日）起满 31 个月后，满足归属条件的激 励对象可以在完成授予之日起未来 120 个月内分四期归属。第一个归属期的归 属期间为自授予之日起 31 个月后的首个交易日起至授予之日起 55 个月内的最 后一个交易日当日止，可归属数量占获授期权数量比例为 25%，自 2024 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日，可进行第一个归属期的限制性股票归属。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期公司需满足的业绩条件为：以 2020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第四次会议 ...