证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-070 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了第 五届董事会第三次会议，与会董事同意召开股东大会审议第五届董事会第三次会 议审议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月29日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-1 ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事关于新增日常关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第五届董事会第三 次会议拟审议的新增日常关联交易事项召开了独立董事专门会议，对相关议案进 行了充分的审核，现发表事前认可意见如下： 我们认真审阅了公司提交的《关于新增日常关联交易预计的议案》并了解了 本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生 产经营业务，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、有偿的 原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的独立性产生影响。因此，同意将《关于新增日常关联交易预计的议案》 提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事需 ...

关于公司为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司申 请授信提供担保的议案》，公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司（以 下简称"文化传媒"）拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过人民 币 1,000 万元综合授信额度，由母公司中文在线为上述银行融资提供连带责任保 证担保。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司担保事 项在董事会审批权限内，无需提请股东大会的审议。 | 公司名称 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 住所 | 北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 6 层 609 号 | | 设立日期 | 2009 年 07 月 31 日 | | 注册资本 | 5100 万元 | | 统一社会信用代码 | 9111010169328076 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-067 中文在线集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"）； 2、原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任中 审亚太为公司 2023 年度审计机构，聘期一年； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了独立意见。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第五届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-069 中文在线集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与北京中文奇迹文化科技有限公司发生日常关联 交易，公司委托中文奇迹为公司影视业务提供全流程运营服务。 公司董事长兼总经理童之磊先生担任中文奇迹董事，根据深圳证券交易所 《创业板上市规则》规定，中文奇迹为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事童之磊 先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 （二）预计新增日常关联交 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席原森民先 生主持，与会监事通过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议： 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-066 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳 定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的 综合授信额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 3、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 具体内容请详见中国 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-065 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由 董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话会 华夏基金、国联安基金、易方达、弘康人寿、东兴自营、方正富邦 基金、江信基金、东吴证券、中信建投、华泰证券、民生证券、国 参与单位 元证券、HSBC、SPRING GATE、Manulife、3W Fund、Polymer、 名称 Segantii、China Alpha、Dymon、Oxbow、淡马锡控股、鸿道投资、 志开投资、康曼德资本、榕湖投资、鸿风资产等共 35人（以上排 名不分先后） 时间 2023 年 11月 28 日15:00-16:00，2023 年 11 月 29日 10:00-11:00 北京市东城区安定门东大街28号 2 号楼 6层 608 号公司会议室； 地点 电话会议 上市公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话沟通会 参与单位 中金资管、华商基金、招商证券、中英人寿、源峰基金、金信基金、 名称 德邦基金、聚尘投资共10人（以上排名不分先后） 时间 2023 年 11月 21 日10:00-11:30； 北京市东城区安定门东大街28号 2 号楼 6层 608 号公司会议室； 地点 电话会议 上市公司 接待人员 证券投资部副总经理兼证券事务代表 杨帅 姓名 本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、公司简况介绍 ...

中文在线集团股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-064 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续 2 个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到 42.31%，根据深圳 证券交易所《创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况； 同时，公司股票于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 8 日连续 7 个交易日收盘价涨幅 累计偏离值达到 103.69%，根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》等相关 规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 ...