北京东方通科技股份有限公司 董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）对公司 2024 年度内部控制的有效性进 行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内部控制 审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 三、消除相关事项及其影响的措施 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表 出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 （1）2024 年公司进行了重大会计差错调整，调减子公司北京泰策科技有限公 司 2022 年度营业收入 11,671.46 万元，导致公司已披露的 2022 年度报表出现盈亏 性质的改变，上述会计差错未被内部控制及时识别或纠正，认定为财务报告内部控 制的重大缺陷。 （2）公司于 2025 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》（证监立案字 0142025025 号），因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载， 中国证监会决定对公司立案调查。该事项表明， ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-046 北京东方通科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日分 别召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于计提商誉减值准备的议案》。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉 减值》等相关规定，对公司收购北京东方通网信科技有限公司，及北京泰策科技 有限公司 100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对收购如上两家公司股权形成的商誉计提减值准备 408,288,335.67 元。具体情况如下： 1、因网信安全业务部分客户需求及项目落地节奏出现阶段性放缓，导致东 方通网信收入及利润出现下降。为真实反映公司资产价值及财务状况，公司聘请 中发国际资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对东方通网信包含 商誉的相关资产组进行了减值测试，并出具 ...

北京东方通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极开展工作，贯彻执行 股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作 利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 （一）持续加强市场开拓力度 基础软件业务方面，受益于政策推进、需求回暖及业务拓展得力，报告期内 公司中间件业务收入 36,299.23 万元，同比增长 31.08%。从细分行业上看，党 政、军工及央国企收入增速较快；从产品结构上，除传统强势品类应用服务器中 间件 TongWeb 保持增长外，围绕云服务及安全可信场景的负载均衡软件 TongHttpServer、分布式数据缓存中间件 TongRDS 等新品均实现 100%以上快速 增长。 网络信息安全业 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-047 北京东方通科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的议案》。本议案尚需公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-745,940,926.80 元，实收股本 为 557,922,828.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东会 审议。 二、亏损原因 上市以来，公司除在进一步夯实传统主业中间件产品外，通过新设投资、收 购等手段并表了多家子公司。近两年虽然公司的传统主业中间件业务发展情况较 好，但因部分被收购资产所处行业不景气 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-043 北京东方通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按规定的 生效日期开始执行。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

公司董事周惠东先生弃权理由如下：鉴于公司被监管机构立案稽查，可能对 公司年报期初数会有较大的影响，致使财务报表有较大不确定性。因此对 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告投弃权票。 特此说明。 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告真实、准确、完整的说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议公司《关于公司 2024 年年度报 告全文及摘要的议案》，其中公司独立董事程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先 生，及董事周惠东先生对《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》投弃 权票。 公司独立董事程贤权先生弃权理由如下：公司 2025 年 4 月 14 日已被中国证 监会以"涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载"立案；以及审计机构对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意 见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定前，2024 年度报告等有关议案中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备 有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性 ...

北京东方通科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 监事会在报告期内参加了历次股东大会会议，列席了董事会会议，依法对董 事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了 监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守法律法规及《公司章程》 等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称 "法律法规"）以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股 东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了 监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履 行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有 效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司 ...

北京东方通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京东方通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-042 北京东方通科技股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、公司财务总监离任情况 公司董事会于近日收到财务总监孙姬明先生递交的书面辞职报告，孙姬明先 生因个人原因辞任公司财务总监，辞去该职务后仍在公司任职。孙姬明先生原定 任期为2026年8月10日，截至本公告披露日，孙姬明先生未持有公司股票。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 孙姬明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙姬明先生 任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司财务总监的聘任情况 为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计 委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年4月28日 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-045 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 应收票据，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据 时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 确定组合的依据如下： 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公 司 2024 年度财务 ...