证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-049 北京东方通科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日分 别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，鉴于 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予股票期权第二个行权期未达 行权条件，决定注销剩余股票期权，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023年9月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关 于<2023年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年股票期权激 励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期 权激励计划相关事项的议案》。 （二）2023年9月27日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于<2023年股票期权激励计划（草案 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN169-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2023 | | 次激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管 ...

北京东方通科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000127 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京东方通科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000127 号 北京东方通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"）向特定对象发 行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对东 方通2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方通 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同 意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A股）106,024,096股，发行价格人民 币20.75元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）人 民币30,779,267.93元，实际募集资金净额为人民币2,169,220,724.07元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 关于北京东方通科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权事项的 独立财务顾问报告 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次注销股票期权情况 7 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 东方通、公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | | 《北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京东方 | | | | 通科技股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划 | | | | 剩余股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | ...

Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京东方通科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京东方通科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 北京东方通科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000971 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000971 号 北京东方通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方 通）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 东方通董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...

北京东方通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 北京东方通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000970 号 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是东方通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方通 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对。除审计报告中形成无法表示意见相关事项的影响外， 在所有重大方面未发现不一致。除了对东方通实施 2024 年度财务报 第 1页 德皓核字[2025]00000970 号关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京东方通科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及 ...

北京东方通科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001533 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京东方通科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 1-【106】 ...

北京东方通科技股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000996 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-4 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000996 号 北京东方通科技股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成北京东方通科技股份有限公司（以下简 称东方通）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出 具了德皓审字[2025]00001533 号无法表示意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下： ...

北京东方通科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000972 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京东方通科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 北京东方通科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方 通）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001533 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由东方通管 理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的规定编制以满足 监管要 ...