北京东方通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东会，本人均亲自出席与列席 了全部会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行 了独立董事职责。对董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资 料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策， 对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：报告期内公司董事会、股东会的 召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有 损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真 审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 报告期出席会议的具体情况如下： 1 | | 董事会 | | | | | 股东会列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 投反对票 | 席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次 ...

北京东方通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京东方通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息发生重大差错，对公司造成重大 经济损失或不良影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人 ...

北京东方通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京东方通科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-定-002 2025 年 4 月 30 日 1 北京东方通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京东方通科技股份有限公司 致全体股东的一封信 尊敬的东方通全体股东： 首先，感谢您作为公司的同行者，给予东方通的关注与信任。公司植根国产基础软件 行业近 30 年，深知笃行致远的重要性。因此我们深刻理解此次立案调查事项给大家带来 的困扰与担忧，也忧虑此事对投资者信心和市场信任造成的冲击。公司第五届董事会特拟 此信，希望向您完整传递公司的态度、行动与未来规划。 我们清楚地知道，财务信息的真实、透明是资本市场健康运行的基石，也是公司与投 资者之间信任的桥梁。针对此次调查，我们将以最严谨的态度，保证调查工作的顺利进行， 并依照信息披露相关规定及时、准确地向投资者披露进展情况。 鉴于未尽事项可能对公司财务报表造成的影响，会计师基于谨慎性及专业判断，向公 司出具了无法表示意见的审计报告。目前立案调查事项尚未结束，公司已成立专项小组， 全力配合监管部门工作，同时董事会已责成管理层会同内审部门对公司内控关键环 ...

北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-定-003 北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 134,294,019.34 | 75,697,977.39 | 77.41% | | 归属于上市 ...

1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会在与年 报审计师沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司 2024 年度财务报表可能被 出具无法表示意见的审计报告；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项和 10.3.3 条第一款的规定，公司股票交易可能被实施退市 风险警示。 2、公司年报审计工作尚在进行中，在 2024 年度财务报表正式审计报告出具 前，基于谨慎性考虑及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.3 条第 一款的规定，现对相关风险进行第二次提示，敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的具体情形 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-036 北京东方通科技股份有限公司 关于股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为 公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在上述媒体披露的内容为准。 特此公告。 北京东方通 ...

智通财经4月25日电，东方通(300379.SZ)公告称，公司审计委员会在与年报审计师沟通时，审计师认为 公司2024年度财务报表可能被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票交易可能被实施 退市风险警示。目前，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，公司正积极配合审计机构的年度审计 工作，尽力争取能够消除影响审计意见类型的风险事项。最终财务会计报告的审计意见类型以北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）正式出具的审计报告为准。 东方通：公司股票交易可能被实施退市风险警示 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-035 北京东方通科技股份有限公司 关于股票交易可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的具体情形 近日公司与审计机构沟通审计进展时，会计师事务所可能对公司 2024 年度 财务报表出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 10.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退 市风险警示：……（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见 或者否定意见的审计报告。"的规定，公司股票交易可能触及被实施退市风险警 示的情形。如公司 2024 年度财务报表被正式出具无法表示意见的审计报告，公 司 2024 年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。 二、其他说明 1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.3 条第一款的 规定，披露本次公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告； 2、截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用 部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事项公告如下： 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 购买 | ...

长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬 又一家上市公司陷入财务造假黑洞。 4月14日晚间，东方通（300379.SZ）披露公告称，因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载，证监 会决定对公司立案。 4月15日至18日，公司股价先两个"一字板"跌停，后连续大跌，4个交易日股价累计下跌50.3%。 因涉嫌财务造假，东方通被证监会立案。 4月14日晚间，东方通公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌定期报告等财务 数据存在虚假记载，中国证监会决定对公司立案。 公司还称，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及规定的重大违法强制退市情形，公司股票将 被实施重大违法强制退市。 东方通的财务造假早有迹象。 长江商报记者注意到，2024年4月，东方通收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对北 京东方通科技股份有限公司出具责令改正行政监管措施的决定》。北京证监局称，经查，东方通于2022 年确认临沂临港经济开发区智慧云脑项目及临沂临港公安天网工程升级改造项目收入，收入确认依据不 充分，不符合《企业会计准则第14号——收入》第五条的规定，导致公司2022年年度报告信息披露不准 确。上述行为违反相关规定 ...