北京东方通科技股份有限公司 董事会、监事会关于2024年度无法表示意见审计报告的专项说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）为公司 2024 年度审计机构。2025 年 4 月 28 日，德皓所对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 三、公司消除上述事项及其影响的具体措施 公司将积极采取有效措施消除相关事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健 康的发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下： 一、审计报告无法表示意见的内容 1、东方通于 2025 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（证监立案字 0142025025 号），因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记 载，中国证监会决定对东方通立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行 中。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对东方通 财务报表可能产生的影响。 2、东方通子公司北京泰策科技有限公司 2024 年初商誉余额 22739 万元已于本 期全额减值。由于形成无法表示意见的基础相关的事项第 1 项、第 3 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月30日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-039 北京东方通科技股份有限公司 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2025年4月30日 ...

2024年度财务决算报告 公司按照《企业会计准则》的规定，编制了2024年12月31日的合并资产负债 表以及2024年度的合并利润表和合并现金流量表。公司2024年度财务报表已经北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现管理层将2024年度合并财务 报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2024 年度合并报表范围 母公司：北京东方通科技股份有限公司。 纳入合并财务报表范围的子公司共23户，具体包括： | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都东方通科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 上海东方通泰软件科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京东方通宇技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京惠捷朗科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-XXX 北京东方通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024 年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

北京东方通科技股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的 意见 经审议，监事会认为：德皓所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制 审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对德皓所出具的 的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出 具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及 其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 特此说明。 北京东方通科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 30 日 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）对北京 东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审 计，并出具了否定意见的 2024 年度内部控制审计报告，公司董事会出具了《董 事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事 会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-041 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 29 日 15 时在公司会议室以现场方式召开。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-040 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 29 日 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。参加会议 的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事丁芸女士（已离任）、程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先生 分 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-044 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次 会议，审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议。 一、审议程序 1、董事会意见 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》已经审计委员会 2025 年第三次会 议全体委员审议通过。2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司决定 2024 年度拟不进行利 润分配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司 及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 2025 年 4 月 29 ...

特别提示： 1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实行"退市风险警示"、"其他风险 警示"，股票简称由"东方通"变更为"*ST 东通"，证券代码仍为"300379"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-048 北京东方通科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报 告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项规定， 上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定 意见的审计报告"的情形，对其股票交易实施退市风险警示（*ST）。 二、公司股票交易被实 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经公司自查，截至本公告披露日，不存在前期披露的信息需要更正、补 充之处； 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-038 二、公司关注并核实情况的说明 目前，公司各项经营活动和业务未受外部情况影响，均正常有序开展。针对 本次立案调查，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，主动与上级监管机 构保持沟通。 截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见 或决定。如有进展，公司将严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露 义务回应 ...