2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 北京东方通科技股份有限公司 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所 指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会审议的三项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，作为公司 2025 年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与公司 2025 年股票期权激励计 划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2025 年第 一次临时 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 国枫律股字[2025]A0060 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-017 关于公司总部办公地址变更的公告 网址：www.tongtech.com 电子邮箱：tongtech@tongtech.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）总部于 2025 年 2 月 11 日起搬迁至新办公地址，现将公司总部办公地址变更相关事项公告如下： 变更前办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层。 变更后办公地址：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 20 层。 除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方 式均保持不变。具体如下： 投资者热线：010-82652668 传真：010-82652226 北京东方通科技股份有限公司 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 11 日 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-015 北京东方通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日分 别召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《关 于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》等议案，并于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司查询，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕 信息知情人在激励计划公开披露前 6 个月内（2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 23 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-016 北京东方通科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日分 别召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《关 于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称《激励计划 （草案）》）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件规定， 公司对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会 结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、2025 年 1 月 24 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上披露了《2025 年股票期权激励计划（ ...

1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方通"）拟将 持有的参股公司上海通办信息服务有限公司（以下简称"通办信息"、"标的公 司"）15.0326%股权，转让给福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕 软件"）或其关联方，股权转让交易价格为人民币 10,993.8781 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-012 北京东方通科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 一、交易概述 1、公司持有通办信息 15.0326%股权，现公司拟将该部分股权以 10,993.8781 万元的价格转让给福昕软件或其关联方。本次转让完成后，公司不再持有通办信 息股权。 2、本次转让通办信息股权的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内， 无需提交股东会审议。 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-014 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）风险控制措施 1、公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理时，将严格筛选 投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作 能力强的单位所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权 利义务及法律责任等。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动 使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-013 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、资 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-010 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以口头方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 24 日 15 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 1 月 24 日 15 时 30 分在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式送达所有监事。参加会议 的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 北京东方通科技股份有限公司 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 第五届监事会第二十次会议决议公告 （一）《关于转让参股公司股权的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次将所持有的上 ...