证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-009 北京东方通科技股份有限公司 （一）本次征集表决权事项为依法无偿公开征集，截至本公告披露日，征集 人吕廷杰符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 （二）截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份。 一、征集人的基本情况 （一）征集人吕廷杰为公司现任独立董事，基本情况如下： 吕廷杰，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北 京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2015 年 6 月至今，任中国通信服 务股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司 独立董事；2014 年 9 月至今，任哇棒移动传媒股份有限公司董事。2023 年 8 月 起任公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份，未因证券违法行 为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （二）征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-008 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议决议，决定于2025年2月14日（星期五）14时30分以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-006 北京东方通科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用自有资金 先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 拟用 | 项目投资 | 拟用 | | 号 | | 总额 | 募集资 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-007 北京东方通科技股份有限公司 关于部分高级管理人员变更及调整董事会专门委员会成员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司集团化发展的 需要，为进一步提升公司治理水平，保证公司能够高效、高质量发展，对管理分 工进行了调整，高级管理人员做部分变更，同时，董事会专门委员会成员亦做相 应调整，具体情况如下： 一、变更公司总经理的情况 为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理等 方面工作，黄永军先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务， 辞去上述职务后，黄永军先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会主任 委员职务。黄永军先生的总经理职务原定任期为2024年3月25日起至第五届董事 会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黄永军先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄永军先生直接 ...

北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划考核管理办法 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的 建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与贡 献对等的原则，推出 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作；人力资源部、财务部等 有关部门组成考核小组，负责考核数据的收集和提供，对考核数据的真实性、准 确性和完整性负责；董事会负责考核结果的审核。 1 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《公司章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等规定，结合实际情况， 拟定《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN011-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票 2025 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2025 | | 激励计划/本计划/本次 | | 年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 年修订） 《 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 1 （注册稿）》以及公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审 议通过的《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、 实施地点、增加实施主体及延期的议案》，公司本次向特定对象发行股票调整后募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）具体情况如下： 单位：万元 | | | 调整前 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 拟用 | 项目投资 | 拟用 | | 号 | | 总额 | 募集资金 | 总额 | 募集资金 | | | | | 投资额 | | 投资额 | | 1 | Tong 系列中间件产品卓越能力提升项 | 127,351.05 | 105,775.05 | 105,775.05 | 105,775.05 | | | 目 | | | | ...

证券简称：东方通 证券代码：300379 北京东方通科技股份有限公司 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《公司章程》等规定，结合实际情况，制定 2025 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年一月 北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 23 日 15 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》。 经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投 项目部分款项，并以 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：东方通 | | 股票代码：300379 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | 号 | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 | 否 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 | | | ...