2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公司"）向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2023年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣 除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299,245.52万元。以前年 度累计投入募集资金281,448.90万元，本报告期投入募集资金11,728.07万元。截 至2023年12月31日，募集资金累计使用293,176.97万元，尚未使用的金额为 6,895.57万元，存放于募集资金专户。 ...

关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 010170 号 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应当受本工作制 度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-002 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并取得明 确同意的意见。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 年度报告》 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(0 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司2023年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 除上述外汇套期保值业务外，2023年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 三、投资风险分析及风控措施 （一）可能存在的风险 外汇和利率衍生品交易可以在汇率和利率发生大幅波动时，降低汇率和利 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇和利率衍生品价格 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 ...

二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《北京光环新 网科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具 体情况如下： 一、中信建投证券对光环新网内部控制的核查工作 光环新网的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制 相关制度、复核内部控制流程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控 制的治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面，对其内部控制的完整 性、有效性、合理性以及《北京光环新网科技股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-015 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第一次会议审议通过，公司定于2024年4月24日召开2023年度股东大会，本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2024年第一次会议定于2024年4月24日召开2023年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月24日下午2：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司向 特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层 | | 法定代表人 | 王常 ...