北京光环新网科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 7 | | 2. 合并利润表 | 9 | | 3. 合并现金流量表 | 10 | | 4. 合并股东权益变动表 | 11 | | 5. 母公司资产负债表 | 13 | | 6. 母公司利润表 | 15 | | 7. 母公司现金流量表 | 16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17 | | 9. 财务报表附注 | 19 | | 三、审计报告附件 | | | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ...

北京光环新网科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、报告附件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 ...

北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京光环新网科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的规定，我们作为北京光环新 网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对公 司第六届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力进行了 审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人杨宇航先生、耿岩先生、 袁丁女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们一致同意提 名杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并 将相关议案提交公司董事会审议。 二、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人姜山赫先生、刘方平先生、 朱青女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董 ...

北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜山赫 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-006 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 014590 号 | | 注册会计师姓名 | 鹿丽鸿、孙春芽 | 审计报告正文 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光环新网公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入728,121.03万元，比上年同期下降7.31%，实现归属于 上市公司股东净利润38,144.48万元，较上年同期下降1.68%。 2024年公司面临经济放缓压力，努力克服困难，维持IDC业务发展，报告期公司 IDC业务实现营业收入208,903.47万元，较上年同期下降5.96%。新增投产转固的数据 中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等因素导致公司数据中心运 行成本显著增加。受市场供应量增加，需求端势能不足影响，公司数据中心租赁价格 下降，部分客户因经营策略调整出现退租的情况，综合上述因素报告期内公司IDC业 务毛利率为34.40%，较上年同期下降1.35%。 报告期内，公司云计算业务收入510,210.16万元，较上年同期下降7.98%，占公 司营业收入70.07%。无双科技持续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的SaaS 服务，部分客户因行业政策调整、需求下滑等因素影响大幅缩减投放预算，导致报告 期收入下滑明显。公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域不断丰富其服务品类， 持续稳定为用户提供广泛、深入、 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-005 北京光环新网科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▇ 是 □ 否 提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 现就提名 姜山赫、刘方平、朱 青 为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京光环新网科技股份有限公司第六届独立董事候选人 参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...