关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度及期限 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-021 北京光环新网科技股份有限公司 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-019 北京光环新网科技股份有限公司 关于修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于修订、废止部分公司 制度的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司制度修订、制定、废止情况说明 1、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律 法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行 了修订，将相关制度中"股东大会"修改为"股东会"，不设监事会，由董事会 审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止 《监事会议事规则》。 2、公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，依据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其 摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-025 北京光环新网科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司 董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。该解释规定了该规定适 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-020 本次向银行申请授信额度的具体情况如下： 1 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额 度为人民币 827,765.50 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为人民币 20,500 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行申 请授信额度不超过人民币 447,500.00 万元，其中向银行申请续期授信额度为人 民币 395,000.00 万元，新增授信额度不超过人民币 52,500.00 万元（最终授信 金额以银行实际审批结果为准），累计申请授信额度不超过人民币 1,295,765.50 万元（含本次）。 公司及子公司连续十二个 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-018 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2024 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 5 月 11 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 8 日在北京市东城区东中街 9 号东环 广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开了 2025 年职工代表大会。经与会 职工代表审议，选举李超女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董 事。李超女士将与 2024 年度股东会选举产生的股东代表董事共同组成第六届董 事会，任期自 2024 年度股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-009 北京光环新网科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 李超女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，汉族，毕业于中国 民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000 年 8 月至 10 月在北京市政公司第 二分公司任测量员；2000 年 11 月至今在公司工 ...

二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-008 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱青 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提 名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管 ...

| 一、项目概述 | 2 | | --- | --- | | 1、项目名称 2 | | | 2、项目实施单位 2 | | | 3、项目建设地点 2 | | | 4、项目实施目标和内容 2 | | | 5、项目计划投入及市场预测 2 | | | 二、项目承担单位情况 | 2 | | 三、项目背景 | 3 | | 四、项目建设内容 | 4 | | 1、项目总体规划 4 | | | 2、项目已取得的审批程序 5 | | | 3、其他正在办理的主要审批手续 5 | | | 五、 运营能力分析 | 5 | | 六、 项目投资回报预测 | 6 | | 1、项目总投资构成 6 | | | 2、盈利能力分析 6 | | | 七、 项目的不确定性和风险 | 7 | | 1、审批风险 7 | | | 2、资金筹措风险 7 | | | 3、市场开拓风险 7 | | | 4、运营风险 7 | | 北京光环新网科技股份有限公司 天津宝坻云计算基地三期项目 建设可行性报告 证券代码：300383 证券简称：光环新网 报告日期：2025 年 4 月 18 日 一、项目概述 1、项目名称 天津宝坻云计算基地三期项目 2、项目实施单位 光环新 ...

经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有 限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券 股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管 协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 关于北京光环新网科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣 除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299,245.52万元。以前年 度累计投入募集资金294,241.29万元，本报告期投入募集资金6,927.89万元。截 至2024年12月31日，募集资金累计使用301,169.18万元（包括利息收入），各募 集资金专项账户资金已使用完毕，各募集资金专项账户已注销。 中信建投证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...